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山鹰纸业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告
时间:2006年03月16日07:42 我来说两句(0)  

Stock Code:600567
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月14日召开三届三次董、监事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以公司总股本为 基数(以派发时股权登记日的总股本数为准),每10股转增3股派1.20元(含税)。

    二、通过2005年年度报告及其摘要。

    三、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为人民币 1500万元,公司直接持有其75%的股权,并间接持有其24.91%的股权)向上海浦 东发展银行苏州分行申请400万元人民币短期授信额度提供连带责任保证,担保 期限为1年。截止目前,公司累计为控股子公司提供担保8290万元(含本次担保 ),除此以外公司及控股子公司均无对外担保。公司无逾期对外担保。

    四、通过关于会计估计变更的议案,新的会计估计于2005年度开始执行。

    五、同意公司对控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为800万 元,公司出资比例为75%)增资1200万元。杭州山鹰另一股东放弃本次增资。本 次增资完成后,杭州山鹰注册资本将增至2000万元,其中公司出资1800万元, 占90%。

    董事会决定于2006年4月5日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及 其它相关事项。

    


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