安徽山鹰纸业股份有限公司于2006年3月14日召开三届三次董、监事会,会
议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以公司总股本为
基数(以派发时股权登记日的总股本数为准),每10股转增3股派1.20元(含税)。
    二、通过2005年年度报告及其摘要。
    三、同意公司为控股子公司苏州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为人民币
1500万元,公司直接持有其75%的股权,并间接持有其24.91%的股权)向上海浦
东发展银行苏州分行申请400万元人民币短期授信额度提供连带责任保证,担保
期限为1年。截止目前,公司累计为控股子公司提供担保8290万元(含本次担保
),除此以外公司及控股子公司均无对外担保。公司无逾期对外担保。
    四、通过关于会计估计变更的议案,新的会计估计于2005年度开始执行。
    五、同意公司对控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司(注册资本为800万
元,公司出资比例为75%)增资1200万元。杭州山鹰另一股东放弃本次增资。本
次增资完成后,杭州山鹰注册资本将增至2000万元,其中公司出资1800万元,
占90%。
    董事会决定于2006年4月5日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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