招商银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")于2006年3月14日在北京嘉里中心饭店召开。本次会议应到监事9名,实际到会监事6名,周文琼监事授权项有志监事行使表决权,总有效表决票7票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决所形成决议合法、有效。

    本次会议审议通过了《关于修改招商银行股份有限公司章程的议案》,并决定提交股东大会予以审议。

    修改后的公司章程及作为章程附件的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则经公司股东大会批准并经中国银监会核准且公司本次发行的境外上市外资股于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。新章程生效后,原公司章程由新章程替代。

    修改后的公司章程详见上交所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    招商银行股份有限公司监事会

    二○○六年三月十四日