●(000055、200055)方大Ａ(行情,论坛)：召开股权分置改革相关股东会议第一次提示公告

    一、召开会议基本情况

    1．A股市场相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月23日（星期四）下午2：00时

    网络投票时间为：2006年3月21日--2006年3月23日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月21日-23日每日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2006年3月21日9:30-3月23日15:00中的任意时间。

    2．股权登记日：2006年3月15日

    3．现场会议召开地点：深圳市高新区科技南十二路方大大厦一楼多功能会 议厅

    4．会议方式：此次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

    二、会议审议事项：《方大集团股份有限公司股权分置改革方案》。

    ●(000151)中成股份(行情,论坛)：重大经营事项

    近日，中成股份(行情,论坛)与莫桑比克共和国总检察院办公室签订了固定总价"交钥匙 "工程合同。该工程合同内容包括设计、建造业主（莫桑比克共和国总检察院） 新办公楼及副总检察长、地方官员及高级官员新宿舍楼，以及供应、交付、安 装办公楼固定设备。合同固定总价为308，812，800.00元人民币，合同价款将 从中国政府优惠贷款中开始支付，合同生效条件为中国进出口银行与莫桑比克 财政部之间的项目贷款协议签署并生效后生效。

    合同工期为自合同规定的开始日期后的24个月以内。

    预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响。

    ●(000402)金融街(行情,论坛)：召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

    根据相关要求，金 融 街现发布《关于召开股权分置改革相关股东会议的 第一次提示性公告》。

    1、股权分置改革相关股东会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年3月24日（星期五）下午14:30

    网络投票时间为：2006年3月22日-3月24日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3 月22日-3月24日每个交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月22日9 :30-3月24日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年3月15日

    3、现场会议召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座4层

    4、会议方式：相关股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会投票相 结合的方式。

    5、相关股东会议审议的事项为公司股权分置改革方案。

    ●(000406)石油大明(行情,论坛)：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告

    中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油 化工股份有限公司要约收购"石油大明(行情,论坛)"股票的意见》，于2006年3月6日公告了 《中国石化(行情,论坛)胜利油田大明（集团）股份有限公司要约收购报告书》，宣布于 2006年3月8日起向公司全体流通股股东及除其自身以外的所有非流通股股东发 出全面收购要约。

    本次要约收购基本情况：

    股份类别    要约价格      要约收购数量    占被收购公司已发行股份
                                                     的比例
    流通股     10.30元/股     265,828,392股       73.03%
    非流通股    5.60元/股       2,332,800股        0.64%
    合计                      268,161,192股       73.67%

    要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的 上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。

    要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日

    ●(000409)*ST四通(行情,论坛)：关于联系法人股股东的公告

    因多种原因，*ST 四通一部分法人股股东从未与公司联系，公司也一直无 法联系到他们，相互之间不能及时沟通有关信息。请从未与公司联系的法人股 股东速与公司联系，以便确认和行使股东的权益。

    公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B座2202-2206

    邮 编：518048

    联系电话：0755-83023002

    传 真：0755-83023007

    联 系 人：李海洲

    ●(000516)陕解放Ａ(行情,论坛)：股权分置改革方案获得深圳市国资委批复

    陕解放Ａ(行情,论坛)国有股东深圳市创新投资集团有限公司于2006年3月15日收到深圳 市人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安解放集团股份有限公司股权分 置改革有关问题的批复》， 公司股权分置改革方案已获深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会批准。

    ●(000526)G旭飞：第五届董事会第二十八次会议决议公告

    G 旭 飞于2006年3月13日召开第五届董事会第二十八次会议，形成如下决 议：

    一、审议通过《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》。

    二、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    ●(000526)G旭飞：关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

    1、会议召开时间：2006年4月18日上午9:30-11:00

    2、会议地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园C栋十三楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、会议议题：《关于转让下属子公司股权和相关债权的议案》

    ●(000541、200541)佛山照明(行情,论坛)：股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

    佛山照明(行情,论坛)股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年3月15日召 开，会议审议通过了《佛山电器照明股份有限公司股权分置改革方案》。

    ●(000551)创元科技(行情,论坛)：召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

    根据有关要求，创元科技(行情,论坛)现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第 二次提示性公告。

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14:00

    网络投票时间为: 2006年3月16日-20日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为期间交易日的上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年3月16日 9:30至2006年3月20日15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：苏州市相城区春秋路1号春申湖度假酒店

    3、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投 票相结合的方式。

    4、审议事项：《创元科技(行情,论坛)股份有限公司股权分置改革方案》。

    ●(000555)ST太光(行情,论坛)：关于股权分置改革的提示性公告

    根据有关规定，深圳市申昌科技有限公司提出了股权分置改革动议，ST 太 光董事会于2006年3月6日刊登了关于进行股权分置改革的提示性公告。鉴于目 前公司董事会、控股股东与公司股权分置改革保荐机构尚处于股权分置改革方 案沟通之中，致使停牌时间延长。公司正督促尽快推出股权分置改革方案。现 就有关事项公告如下：

    1、公司股票继续停牌。

    2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。

    ●(000570、200570)苏常柴Ａ(行情,论坛)：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.13

    2、每股净资产(元) 2.41

    3、净资产收益率(%) 5.46

    二、每10股派0.50元（含税）。

    ●(000617)石油济柴(行情,论坛)：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.62

    2、每股净资产(元) 2.33

    3、净资产收益率(%) 26.62

    二、每10股送2股派0.50元（含税）。

    ●(000620)*ST圣方(行情,论坛)：股价异常波动公告

    *ST 圣方股票连续三个交易日股价达到5%涨幅限制。根据有关要求，经咨 询主要股东及公司管理层，董事会特做如下说明：

    1、公司内外部环境均未发生变化，主要生产企业尚未恢复生产。

    2、因公司2003年、2004年连续两年亏损，2005年预计亏损，公司将在 2006年3月18日披露2005年年度报告之后，被暂停上市。

    3、除以上情况目前不存在应披露而未披露的信息。

    ●(000688)朝华集团(行情,论坛)：董事会公告

    朝华集团(行情,论坛)日前接相关部门通知，为及时防范和化解公司面临的风险，确保 企业的经营秩序、财产安全和社会稳定，重庆市政府决定成立朝华集团(行情,论坛)风险处 置工作小组。

    公司董事长张良宾先生、副董事长李众江先生因协助公安部门调查，被采 取强制措施不能正常履职，均已书面委托公司董事郝江波先生代为行使董事的 一切权利。公司董事会日常工作正常进行，公司高管人员均在岗并正常履职。 据公司财务部提供资料表明，公司在各家银行的贷款均已逾期或被提前收回， 公司的主要资产已质押给相关的债权人，公司面临不能按期清偿债务的潜在风 险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

    ●(000692)惠天热电：股票简称变更

    惠天热电股权分置改革将于2006年3月16日实施完成，公司股票亦将于 2006年3月16日恢复交易。复牌之日起股票简称由"惠天热电"变更为"G 惠 天 "，股票代码保持不变；当日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不 纳入指数计算。

    ●(000699)*ST佳纸(行情,论坛)：股票暂停上市风险提示性公告

    *ST 佳纸预计2005年全年公司经营业绩将出现亏损，由于公司2003年、 2004年连续两年亏损，根据有关规定，若2005年公司业绩继续亏损，公司股票 将在公司披露2005年年度报告之日起停牌。根据相关规定，深交所在公司股票 停牌后十个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请投资者注意投资 风险。

    ●(000702)正虹科技(行情,论坛)：召开临时股东大会暨相关股东会议第二次提示公告

    根据有关要求，正虹科技(行情,论坛)现发布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二 次提示公告。

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14：00

    网络投票时间为：2006年3月16日-3月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易 日的9:30至11:30、13:00至15:00，即2006年3月16日-3月20日的股票交易时间 。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006年3月 16日9：30，结束时间为3月20日15：00。

    2、股权登记日：2006年3月9日

    3、现场会议召开地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

    4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票 与委托董事会投票相结合的方式。

    5、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为《湖南正虹科技(行情,论坛)发展股 份有限公司股权分置改革及以股抵债方案》。

    ●(000707)双环科技(行情,论坛)：停牌公告

    因近期有媒体刊登有关双环科技(行情,论坛)盐资源情况，公司需对其中部分事实进行 澄清。公司股票己于2006年3月15日停牌一天。由于部分事实还在核实之中，公 司股票于2006年3月16日继续停牌一天。

    ●(000712)锦龙股份(行情,论坛)：召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告

    根据有关要求，锦龙股份(行情,论坛)现公告关于召开股权分置改革相关股东会议的第 二次提示性公告。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月20日下午14:00

    网络投票时间为：2006年3月16日-3月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月16日、17日、20日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月16日9：30至2006 年3月20日15：00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省清远市新城方正二街1号锦龙大厦会议室

    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、本次相关股东会议审议事项为《广东锦龙发展股份有限公司股权分置改 革方案》。

    ●(000735)罗牛山(行情,论坛)：召开临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告

    根据相关要求，罗 牛 山现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨相 关股东会议的第一次提示性公告。

    1、本次临时股东大会暨相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年3月30日 下午14：00

    网络投票时间：2006年3月27日至2006年3月30日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月27日至2006年3月30日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月27日9 ：30至2006年3月30日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年3月15日

    3、现场会议召开地点：海南省海口市黄金海景大酒店会议室

    4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事 会投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权 分置改革的议案》。

    ●(000796)宝商集团(行情,论坛)：业绩预告修正

    经宝商集团(行情,论坛)审计机构初步测算，公司预计2005年度亏损32000万元左右。

    ●(000809)中汇医药(行情,论坛)：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.075

    2、每股净资产(元) 1.173

    3、净资产收益率(%) 6.40

    二、不分配，不转增。

    ●(000823)超声电子(行情,论坛)：股权分置改革方案实施公告

    1、流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.5 股对价 股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、方案实施的股权变更登记日：2006年3月17日。

    4、流通股股东获得对价到账日：2006年3月20日。

    5、对价股份上市交易日：2006年3月20日。

    6、2006年3月20日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限 售条件的流通股。

    7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月20日恢复交易，对价股份上市 流通，股票简称由"超声电子(行情,论坛)"变更为"G 超 声"。

    8、2006年3月20日当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不 纳入指数计算。

    ●(000830)G鲁西：关于新增六万吨烧碱（折100%）投产的公告

    G 鲁 西新上年产6万吨(折100%)烧碱项目，已于年初建设完成，经过两个 月的试运行，现已达产，各项经济指标良好，生产运行稳定。该项目的投产， 预计2006年可增加销售收入1.5亿元，将对公司2006年的效益产生积极的影响。

    ●(000863)ST商务(行情,论坛)：第三届董事会第十二次会议决议公告

    ST 商 务第三届董事会第十二次会议于2006年3月15日召开，审议并通过了 《关于公司改聘审计机构的议案》。

    公司决定改聘武汉众环会计师事务所为公司2005年年度报告审计机构，任 期为一年。本议案审议前已经由公司二之一以上独立董事同意通过。

    公司决定于2006年4月18日召开公司2006年第二次临时股东大会审议上述议 案。

    ●(000866)扬子石化(行情,论坛)：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告

    中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油 化工股份有限公司要约收购"扬子石化(行情,论坛)"股票的意见》，于2006年3月6日公告了 《中国石化(行情,论坛)扬子石油化工股份有限公司要约收购报告书》，宣布于2006年3月8 日起向公司全体流通股股东发出全面收购要约。

    本次要约收购基本情况：

    股份类别    要约价格    要约收购数量   占被收购公司总股本的比例
    流通股     13.95元/股     35,000万股          15.02%

    要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的 上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。

    要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日

    ●(000890)法尔胜(行情,论坛)：股权分置改革方案获得国资委批准

    法 尔 胜于2006年3月15日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《 关于江苏法尔胜(行情,论坛)股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》， 正式批准法 尔 胜股权分置改革方案。

    ●(000899)赣能股份(行情,论坛)：召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

    根据有关要求，赣能股份(行情,论坛)现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第 二次提示性公告。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年3月20日（星期一）下午14：00

    网络投票时间为：2006年3月16日--2006年3月20日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年 3月16日至2006年3月20日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月16日9 ：30至2006年3月20日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街199号江西 赣能股份(行情,论坛)有限公司八楼会议室

    3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议审议事项：审议《江西赣能股份(行情,论坛)有限公司股权分置改革方案》。

    ●(000910)大亚科技(行情,论坛)：董事会公告

    大亚科技(行情,论坛)原计划于2006 年4 月4日召开2006年度第一次临时股东大会暨相 关股东会议现场会议，并于2006年3月30日-2006年4月4日进行2006年度第一次 临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

    鉴于公司股改方案涉及重大资产收购，须提交中国证监会审核。截至目前 资产收购尚在审核之中，预计不能在原定的相关股东会议股权登记日（2006 年 3 月17 日）前获得中国证监会的无异议函。现根据公司目前的工作进度，公司 决定将召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更 如下：

    1、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日由2006年3 月17日变更为2006年3月24日，但是，网络投票和现场会议时间不变。

    2、公司原计划于2006 年3 月20日开始的股票停牌取消，公司股票继续交 易至2006年3月24日。

    3、董事会征集投票委托时间：自2006年3月25日至2006年4月3日。

    4、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提 示公告刊登时间分别为2006年3日25日、2006年3月30日。

    除上述情况外，关于2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他 内容不变。

    ●(000913)钱江摩托(行情,论坛)：股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    钱江摩托(行情,论坛)股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议 审议通过了《浙江钱江摩托(行情,论坛)股份有限公司股权分置改革方案》。

    ●(000919)G金陵药：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.4698

    2、每股净资产(元) 4.2707

    3、净资产收益率(%) 11.00

    二、每10股派2.50元（含税）转增5股。

    ●(000925)浙江海纳(行情,论坛)：关于股东股权过户公告

    2006年3月15日，浙江海纳(行情,论坛)接到深圳市科铭实业有限公司传来中国证券登记 结算有限公司深圳分公司《过户登记确认书》及《股东拥股信息报表》各一份 ，显示公司原第一大股东珠海经济特区溶信投资有限公司（现名为：深圳市瑞 富控股有限公司）持有的公司1780万股法人股（占公司总股本19.78%）被深圳 市中级人民法院判给深圳市科铭实业有限公司的股权过户手续已于2006年3月6 日办理完毕。本次股权过户后，深圳市科铭实业有限公司持有公司1780万股法 人股，占公司总股本的19.78%，成为公司第二大股东，股份性质为发起人境内 法人股。珠海经济特区溶信投资有限公司（现名为：深圳市瑞富控股有限公司 ）仍持有公司780万股法人股,占公司总股本8.667%。

    ●(000925)浙江海纳(行情,论坛)：关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年4月19日（星期三）上午9：30

    2.召开地点：杭州市滨江区创业路2号高新软件园6号楼3层公司本部会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    二、会议审议事项

    1.关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案；

    2.关于2005年度计提预计负债的议案。

    ●(000956)中原油气(行情,论坛)：关于全面要约收购公司股票之第一次提示性公告

    中国石油化工股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于中国石油 化工股份有限公司要约收购"中原油气(行情,论坛)"股票的意见》，于2006年3月6日公告了 《中国石化(行情,论坛)中原油气(行情,论坛)高新股份有限公司要约收购报告书》，宣布于2006年3月8 日起向公司全体流通股股东发出全面收购要约。

    本次要约收购基本情况：

    股份类别    要约价格     要约收购数量   占被收购公司总股本的比例
    流通股     12.12元/股     25,500万股         29.15%

    要约收购目的：本次要约收购以终止公司流通股股票在深圳证券交易所的 上市交易为目的，旨在实现收购人业务一体化战略。

    要约收购的有效期：2006年3月8日－2006年4月6日

    ●(000957)中通客车(行情,论坛)：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.0403

    2、每股净资产(元) 1.97

    3、净资产收益率(%) 2.05

    二、不分配，不转增。

    ●(000962)东方钽业：股票简称变更及恢复交易

    东方钽业于2006年3月14日公告了《宁夏东方钽业股份有限公司股权分置改 革方案实施公告》，根据实施方案，公司股票将于2006年3月16日复牌交易，公 司股票简称由"东方钽业"变更为"G 东方钽，公司股票代码不变。2006年3月16 日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年 3月17日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。

    ●(000967)上风高科(行情,论坛)：董事会关于收购事宜致全体股东的报告书

    广东盈峰集团有限公司收购美的集团有限公司、浙江上风产业集团有限公 司二家公司所持有的上风高科(行情,论坛)的总计3447.3011万股（占上风高科(行情,论坛)总股本的 25.2%）一般法人股。公司董事会就此事宜发布致全体股东的报告书。

    ●(000970)中科三环(行情,论坛)：股权分置改革方案实施公告

    1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股对 价股份。

    2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年3月16日。

    4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年3月17日。

    5、2006年3月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限 售条件的流通股。

    6、对价股份上市流通日：2006年3月17日。

    7、2006年3月17日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"中科三环(行情,论坛)" 变更为"G 三 环"，股票代码"000970"保持不变。当日公司股票不计算除权参 考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

    ●(000972)G中基：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.39

    2、每股净资产(元) 5.06

    3、净资产收益率(%) 7.73

    二、每10股派0.20元（含税）。

    ●(000993)*ST闽电(行情,论坛)：2005年度报告主要财务指标及分红预案

    一、2005年年度主要财务指标

    1、每股收益(元) 0.19

    2、每股净资产(元) 4.05

    3、净资产收益率(%) 4.65

    二、不分配，不转增。

    ●(000996)捷利股份(行情,论坛)：股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    捷利股份(行情,论坛)股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月15日召开，会议 审议通过了《捷利实业股份有限公司股权分置改革方案》。

    ●(002048)宁波华翔(行情,论坛)：关于举行2005年年度报告网上说明会的通知

    宁波华翔(行情,论坛)将于2006年3月20日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息 有限公司提供的网上平台上举行2005年年度报告网上说明会，本次年度报告会 将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：https://irm.p5w.n et参与本次说明会。

    ●(200152)山航Ｂ(行情,论坛)：2006年度第一次临时股东大会决议公告

    山 航 Ｂ2006年度第一次临时股东大会于2006年3月15日召开，通过如下决 议：

    一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    三、审议通过《山东航空股份有限公司第二届董事会换届选举的议案》；

    四、审议通过《山东航空股份有限公司第二届监事会换届选举的议案》；

    五、审议通过《关于引进8架B737系列飞机的议案》。

    ●(200152)山航Ｂ(行情,论坛)：第三届董事会第一次会议决议公告

    山 航 Ｂ第三届董事会第一次会议于2006年3月15日举行，通过如下决议：

    1、选举张幸福先生为公司第三届董事会董事长，孙玉德先生为副董事长， 任期三年，至第三届董事会任期届满。

    董事会授权公司管理层负责办理董事长变更后相应的工商登记变更、《经 营许可证》变更等手续。

    2、同意聘任曾国强先生为公司总经理，李庆恩先生为董事会秘书；并聘任 黄海明先生为董事会证券事务代表。以上任期均为三年，至第三届董事会任期 届满。

    3、同意聘任苏中民先生为公司常务副总经理；白伟三先生、宋玉霞女士、 于海田先生、李庆恩先生（兼）为副总经理；张庆社先生为总飞行师；何国斌 先生为总工程师；肖烽先生为总会计师。以上任期均为三年，至第三届董事会 届满。

    4、通过了《山东航空股份有限公司关于成立第三届董事会各专门委员会及 委员人选的议案》；

    5、通过了《关于租赁山东航空集团有限公司东外环综合楼的议案》。