本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司于2006年3月16日在公司会议室召开了公司第三届第八次董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人,董事张鹏飞先生因故未出席本次董事会,本次董事会通知于2006年3月10日发出,经专人送达各位董事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

到会的董事通过如下决议：

    1、会议审议通过了关于高级管理职员调整的议案：

    同意王忠信先生辞去公司总经理职务,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%；

    同意孙轩瑞先生辞去公司副总经理职务,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%；

    经董事长提名,聘任孙轩瑞先生为公司总经理,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%；

    经董事长提名,聘任叶晶先生为公司董事会秘书,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%；

    经总经理提名,聘任冯琪先生为公司副总经理,其中7票同意,0票反对,1票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的88%；

    经总经理提名,聘任黄双林先生为公司副总经理,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%；

    经总经理提名,聘任卢勤修先生为公司副总经理,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%。

    公司独立董事认为王忠信先生申请辞去公司总经理职务,孙轩瑞先生申请辞去公司副总经理职务,其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。聘任孙轩瑞先生为公司总经理、聘任叶晶先生为公司董事会秘书、聘任冯琪先生、黄双林先生、卢勤修先生为公司副总经理的程序符合有关规定。孙轩瑞先生、叶晶先生、冯琪先生、黄双林先生、卢勤修先生符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、会议审议通过了关于公司高级管理职员薪资方案的议案,其中8票同意,0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议有表决权董事的100%。

    3、会议审议通过了关于提请召开2006年第一次临时股东大会的议案,其中8票同意, 0票反对,0票弃权,同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

    具体事项如下：

    一、会议时间：2006年4月18日(星期二)上午九时开始。

    二、会议地点：西安秦丰大酒店十七楼会议室

    三、会议审议事项

    1、关于签订《资产置换协议》补充协议的议案；(详见2006年1月10日《上海证券报》公司第三届第七次董事会决议公告)

    2、关于更换会计师事务所的议案；(详见2006年1月10日《上海证券报》公司第三届第七次董事会决议公告)

    3、关于监事会调整的议案。

    四、出席会议人员

    1、截止2006年4月14日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

    2、公司董事、监事及有关高级管理人员。

    五、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记地点：杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室(西安市凤城二路六号秦丰大厦16楼)

    3、会议登记时间：2006年4月17日星期一(8：30-12：30)

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其它事项

    1、会期1天,参会者交通及食宿费自理；

    2、公司办公地址：西安经济技术产业开发区凤城二路6号。

    联系人：刘 洋

    联系电话：(029)86522223-8407

    传真：(029)86522826

    邮编：710016

    (附：个人简历)

    特此公告

    杨凌秦丰农业科技股份有限公司

    2006年3月16日

    附：个人简历

    孙轩瑞先生简历

    孙轩瑞,男,汉族,陕西扶风县人,生于1959年12月,大学本科学历,高级农艺师,1982年8月参加工作,1985年10月加入中国共产党。

    1978年10月-1982年7月,在西北农学院农学系学习；

    1982年8月-1984年10月,在陕西省种子公司工作；

    1984年11月-1991年2月,任陕西省棉花原种场副场长、党委委员,主持行政工作；

    1991年3月--1998年2月,任陕西省农作物种子检验站副站长；

    1998年3月--2002年3月,担任陕西省种业集团有限责任公司副董事长兼副总经理；

    2002年3月--2004年9月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司总经理；

    2004年9月--2005年5月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副总经理；

    2005年5月--2005年10月,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司总经理；

    2005年5月至今,任杨凌秦丰农业科技股份有限公司副总经理、《现代种业》杂志主编、陕西省工商联直属会员、陕西省工商联种子商会副会长。

    冯琪先生简历

    姓名：冯琪 性别：男

    民族：汉 籍贯：陕西长安

    出生年月：1970年3月 年龄：36岁

    学历：大专 职称：经济师

    1989年7月--1991年7月在郑州航空工业管理学院就读

    1991年7月--1994年6月在陕西省咸阳市涤纶纤维厂

    1994年6月--2001年5月在西部证券股份有限公司

    2001年5月--2005年10月在陕西人达集团有限责任公司

    2005年10月至今在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作

    黄双林先生简历

    黄双林,男,汉族,出生日期1965年2月28日。户籍陕西西安市户县,大学文化,审计师职称。

    一、个人学习培训情况

    1983年-1987年,在长春冶金专科学校学习。

    1997年-1998年,在陕西财经学院学习。

    1998年-2000年,在西安理工大学学习工业企业管理。

    2002年获得ISO9000内审员资格。1998年获得审计师资格。

    二、工作情况

    1987年7月－1989年元月, 在西北冶金汉中分公司工作

    1989年2月-1998年9月,在陕西丰京化肥厂工作

    1998年10月-2000年7月,在西北新技术实业有限公司工作

    2000年8月-2002年10月,在西安丰京制漆有限公司工作,任副总经理。

    2002年11月-2005年10月,在杨凌秦丰农业科技股份有限公司工作,曾任陕西杨凌农化有限公司财务总监、陕西省种业集团有限责任公司财务部部长。

    现任杨凌秦丰农业科技股份公司审计监察部部长。

    卢勤修先生简历

    卢勤修,男,生于1952年11月28日,陕西凤县人,大专学历,中共党员,农艺师职称。

    1969年参加工作,先后在凤县农机局、农牧局就职；1989年3月-1990年12月在西北农业大学农业工程系学习；1990年调凤县种子管理站(公司)任副站长兼副经理；1995年任凤县种子管理站党支部书记、站长、经理；1999年宝鸡市委、市政府授予"有突出贡献的拔尖人才"荣誉称号,享受政府津贴；2000年加盟陕西省种业集团,任凤县秦丰种业有限公司总经理、宝鸡秦丰种业有限公司董事长；2002年8月调陕西秦丰农业营销网络有限公司宝鸡配送中心,任总经理；2003年元月调任杨凌秦丰农业杂交玉米股份公司,任董事长；2003年6月调陕西秦丰农业营销网络有限公司,任副总经理；2004年11月至今,任种业集团延安秦丰种业有限公司董事长、陕西秦丰农业营销网络有限公司总经理。

    叶晶先生简历

    姓名：叶晶 性别：男

    民族：汉 籍贯：四川内江

    出生年月：1972年10月 年龄：34岁

    学位：学士 职称：经济师

    1991年9月--1995年7月在东北财经大学贸易经济系就读

    1995年7月--2001年7月在西部证券股份有限公司工作

    2001年7月--2005年10月在陕西人达集团工作

    2005年10月至今在秦丰农业工作