本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    (一)内蒙古呼准铁路有限责任公司为公司的参股子公司,注册资本60000万元,公司投资18000万元,占注册资本的30%。

该公司自2004年4月开工建设以来,2005年10月10日正式铺轨,计划于2006年5月1日前完成全线铺架,7月完成初验,8月通车试运营,10月1日全线转入正常运营。

    呼准铁路的建设对伊泰准东铁路的运能增长和我公司的长远发展具有重要战略意义,根据呼准铁路股东会决议,呼准铁路全部建设贷款由各业主根据持股比例进行等额担保,公司根据持股比例对呼准铁路公司在建设银行鄂尔多斯分行合计金额为2800万元,期限为7-14年贷款提供连带保证责任担保。

    (二)内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司是公司的控股子公司,由于该公司目前经营与发展的需要,由公司提供担保向中信银行西安分行申请流动资金贷款,金额为人民币捌仟万元整,担保方式为连带责任保证,具体期限以伊泰准东铁路公司与中信银行西安分行签订的合同为准。

    内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司为公司的间接控股子公司,由于日常流动资金的需要,拟由公司提供担保向中国银行赤峰分行申请一年期的流动资金贷款,金额为贰仟万元整,担保方式为连带责任保证。

    以上担保事项已经参加会议的独立董事发表了意见并经全体董事的三分之二以上表决通过。其中,公司对控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司及内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司的担保事项需经公司股东大会审批。截止报告披露日,公司累计对参股、控股子公司的对外担保总额为12900万元。

    二、被担保人基本情况

    (一)内蒙古呼准铁路有限责任公司

    注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊化北路；法定代表人：王长留；经营范围：铁路及其附属设施的建设投资；截止2005年12月31日,总产资为112,947万元,负债为54,127万元,无一年内到期的负债,净资产为58,820万元。该公司目前还处在建设期。

    (二)内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

    注册地址：内蒙古准格尔旗薛家湾镇；法定代表人：张双旺；经营范围：铁路建设与铁路客货运输；截止2005年12月31日,总产资为113,538.14万元,负债为79,657.51万元,一年内到期的负债总额32,889.30万元,净资产为33,880.60万元。2005年全年实现利润1900万元。

    (三)内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司

    注册地址：内蒙古赤峰市红山区火花路西一段八号；法定代表人：师和平；经营范围：中药及制剂的生产、销售；截止2005年12月31日,总产资为7673.64万元,负债为5606.26万元,无一年内到期的负债,净资产为2067.38万元。2005年全年实现利润18.48万元。

    三、董事会意见

    公司董事会及独立董事认为,上述担保事项是为了公司的参股及控股子公司的项目建设及日常经营中流动资金需要而作贷款担保,是合理可行的,且根据上述几公司的资产规模、实力和短期偿债能力是无风险的。

    四、公司累计担保数量及逾期担保数量

    截止公告披露日,公司及其控股子公司累计担保额为12900万元,且全部为对控股子公司的担保,无其它对外担保,无逾期担保。

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

    二00六年三月十七日