本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司第六届监事会第二次会议于2006年3月16日在长沙华雅华天国际大酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，会议由鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

    一、会议审议通过了《2005年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过；

    二、会议审议通过了《2005年年度报告正文及摘要》，就湖南开元有限责任会计师事务所出具的非标准无保留的审计报告中的带强调事项段发表审核意见如下：

    湖南开元有限责任会计师事务所出具的无保留带强调事项的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，监事会认同董事会及经营层为解决公司或有债务问题所作的努力，由于该问题涉及公司的控股股东及其他关联方，解决难度较大，公司在2005年度已通过各种方式解决上述问题并取得了一定进展，没有因此给广大投资者带来利益损失，监事会同意董事会对开元会计师事务所出具的审计报告中强调事项的说明，影响程序的解释和消除该事项及其影响的具体措施，并要求公司董事会加大力度，切实维护广大投资者利益。

    特此公告。