本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    l 被担保人名称:河南中孚炭素有限公司(以下简称"中孚炭素")

    l 本次担保额度：3000万元人民币

    l 中孚炭素为公司控股子公司

    l 本公司无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2005年8月25日,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司为控股子公司河南中孚炭素有限提供不超过3000万元额度担保。

    本次事项需提交股东大会审议表决。

    二、本担保人基本情况

    公司名称：河南中孚炭素有限公司

    住所：河南省巩义市新华路31号

    法定代表人：马路平

    注册资本：16996万元人民币

    经营范围：生产、销售自产的炭素系列产品。

    财务指标：截止2005年2月28日,其资产总额为403,521,551.95元,负债总额为230,211,990.30元,净资产为173,309,561.65元。

    三、对外担保累计数量：本公司累计发生对外担保3.9亿元人民币,拟对外担保9000万元。具体如下：

    2005年3月29日,经2005年第一次临时股东大会审议通过为控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得最高额4000万美元的综合授信额度提供担保(详见2005年3月30日《中国证券报》和《上海证券报》)；2006年1月5日,经公司四届二十一次董事会审议通过为河南明泰铝业有限公司担保5000万元人民币(详见2006年1月6日《中国证券报》和《上海证券报》)；2005年度为中孚电力、中孚炭素各提供担保1000万元人民币(见2005年年度报告)；2005年3月16日,经公司四届二十一次董事会审议通过拟为河南森源电器股份有限公司提供3000万元保证；2005年3月16日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过拟对参股公司河南中孚电力有限公司提供3000万元额度担保；此次拟为河南中孚炭素有限公司提供3000万元担保。

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年三月十六日