河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议于2006年3月16日在北京西苑饭店召开。应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人崔宗道先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事充分讨论形成如下决议：

    一、审议通过了《公司二〇〇五年度监事会工作报告》

    监事会认为：

    1、公司2004年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

    2、2004年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    3、公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

    4、公司募集资金实际投入项目与承诺的投入项目一致,未发生挤占资金和挪作它用的情况。

    5、公司关联交易公平、合理,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

    二、审议通过了《公司二○○五年年度报告及报告摘要》

    监事会认为：

    1、2005年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2005年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等项；

    3、参与本年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    五、审议通过了《公司与巩义市泰通汽车运输有限公司签订<运输服务协议>的议案》

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    七、审议通过了《公司与河南中孚电力有限公司签订<供用电协议>的议案》

    八、审议通过了《公司与河南豫联能源集团有限责任公司签订<供用电协议>的议案》

    九、审议通过了《续聘2006年度审计机构的预案》

    十、审议通过了《公司清理占用资金事项的议案》

    十一、审议通过了《公司为河南森源电气股份有限公司在中国工商银行长葛支行取得人民币3000万元贷款提供保证的议案》

    十二、审议通过了《公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案》

    十三、审议通过了《公司为参股公司河南中孚电力有限公司提供不超过3000万元额度担保的议案》

    特此公告

    河南中孚实业股份有限公司

    监 事 会

    二○○五年三月十六日