本公司第五届监事会第九次会议于2006年3月17日在公司召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人丁福源先生主持会议,审议了如下议案:
    一、审议并通过了监事会2005年度报告;
    二、审议并确认了公司2005年度审计报告;
    三、审议并确认了公司2005年度报告及年度报告摘要;
    四、审议并确认了公司2005年度利润分配及分红派息预案;
    五、审议并确认了关于计提和核销2005年度资产减值准备情况的议案;
    六、审议并确认了关于建立首期(06~08年)限制性股票激励计划的议案;
    七、审议并确认了关于修改公司章程的议案。
    特此公告。
     万科企业股份有限公司
    监事会
    二〇〇六年三月二十一日 |