一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年4月20日上午8：30

    2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

    3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止2006年4月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、审议关于公司发行短期融资券的议案；

    2、审议提请股东大会授权董事会具体实施公司发行短期融资券事宜的议案；

    3、审议关于顺鑫农业控股企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业境外上市的通知》的议案；

    4、审议关于维持独立上市地位承诺及持续经营能力的说明与前景的议案；

    5、审议关于北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司发行H股并于香港联合交易所有限公司上市之方案的议案。

    三、会议登记

    1.登记方式：

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    2.登记时间：2006年4月17日至4月19日，上午9时-11时，下午3时-5时。

    3.登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    联系电话：(010)69420860

    联系人：刘彦明、康涛、曾科

    传真：(010)69443137

    通讯地址：北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

    邮政编码：101300

    四、其它事项

    与会股东交通、食宿费用自理。

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京顺鑫农业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

    股东姓名/名称(签名或盖章)：

    股东帐号：

    身份证号码： 持股数：

    被委托人：(签名或盖章) 身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：