本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006 年2 月25 日在《上海证券报》、《香港商报》刊登了关联交易公告（临2006-005），其中2006 年度拟发生关联交易中一项为收购酒店管理公司。本公司下属公司锦江国际酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）、上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称“餐饮投资公司”）拟收购本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）下属企业持有的锦江（北方）管理有限公司（以下简称“北方公司”）20%的股权。

    上海东洲资产评估有限公司对北方公司整体资产进行了评估，截止2005 年12 月31 日，净资产评估价值为2498 万元人民币。

    2006 年3 月17 日，酒店管理公司、餐饮投资公司分别与上海市锦江对外服务公司（系锦江国际下属企业）签署股权转让协议，股权转让价格按照北方公司的净资产评估值确定，酒店管理公司收购北方公司15%股权的转让价格为374.7万元人民币；餐饮投资公司收购北方公司5%股权的转让价格为124.9 万元人民币。

    上述事项尚需获得本公司股东大会批准，该关联交易的关联人上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司在股东大会上将回避表决。

    特此公告。

    上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

    2006 年3 月21 日