本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司，2005年度分红派息方案已获2006年3月20日召开的2005年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本51355.5万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派4.50元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为2006年3月27日，除息日为本公司股权分置改革最终方案公告后复牌日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2006年3月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股股息于2006年3月28日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询机构

    咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：祁勇耀

    咨询电话： 0395-2676158 传真电话： 0395-2693259