本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林化纤股份有限公司董事会于2006年3月10日以书面方式发出关于召开公司第四届十次董事会会议的通知,并于2006年3月20日上午9:30分在公司二楼会议室召开了此次会议。 会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会主席及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定,会议合法有效。会议由董事长王进军先生主持。会议审议如下决议:
    1、审议2005年年度报告及摘要;
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    2、审议2005年财务决算报告;
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    3、审议2005年利润分配预案;
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    经中鸿信建元会计事务所审定,公司2005年度公司实现净利润31,239,194.46元。
    根据公司章程及按会计制度规定,母子公司共提取本年法定盈余公积金2,554,973.86元,法定公益金2,554,973.86元,按20%提取任意公积金可以提取5,109,947.72元,本年可供分配利润为21,019,299.02元,加上年初未分配利润96,434,801.70元,加上处置子公司盈余公积金转入69,435.60元,可供分配利润117,523,536.32元。
    按总股本378,257,464股每10股送0.80元现金(含税)的分配方案,本年度应分配现金股利30,260,597.12元,则期末剩余未分配利润为87,262,939.20元,结转下一年度。
    上述议案尚需2005年年度股东大会审议通过。
    4、审议2006年日常关联交易报告;
    同意6票,反对0票,弃权0票。(关联董事王进军、楚国志、王凤立、姜俊周、唐家维回避表决)
    5、审议关联方资金占用情况的议案;
    根据中鸿信建元会计师事务所对吉林化纤股份有限公司出具的“关于吉林化纤股份有限公司控股股东及其关联方资金占用和担保情况说明”,全体董事认为:本报告期内上市公司的资金占用为经营性占用,且不存在控股股东占用上市公司资金问题。
    报告期内吉林化纤股份有限公司占用吉林化纤集团有限责任公司累计发生额10154.7万元,其中7800万元为本公司短期生产经营性需要借入吉林化纤集团有限责任公司的款项;2354.7万元为控股股东代本公司暂为垫付的社会统筹保险等款项;截止到报告期末本公司欠控股股东--吉林化纤集团有限责任公司资金余额为599.07万元,为尚未支付给集团的欠款。
    同意11票,反对0票,弃权0票。
    6、审议确定2005年年度股东大会召开时间;
    同意11票,反对0票,弃权0票
    一、召开会议基本情况:
    1.召开时间:2006年5月17日上午9:00
    2.召开地点:吉林化纤集团七楼会议室
    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.出席对象:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止2006年5月12日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人;
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项:
    1、2005年年度报告及摘要;
    2、2005年董事会工作报告;
    3、2005年监事工作报告;
    4、2005年财务决算报告;
    5、2005年利润分配预案;
    6、2006年日常关联交易报告;
    三、现场股东大会会议登记方法:
    1、登记方式:
    (1)出席会议的法人股东代表须持单位法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、本人身份证及法人股东帐户卡办理会议登记手续;
    (2)社会公众A股股东持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理会议登记手续;
    2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权代表持授权人填写的授权委托书、本人身份证、授权人之证券账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;
    3、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,信函或传真以在会议召开前送达公司为准,出席会议前须持本人身份证及股东帐户卡、委托代理人出席的须持委托人身份证及股东帐户卡、授权委托书和代理人的身份证在本公司进行确认登记。
    四、其他注意事项:
    1、会期半天,出席人员交通、食宿费用自理;
    2、联系地址:吉林市昌邑区九站街516-1号
    电话:0432-3502331
    传真:0432-3502329
    邮编:132115
    联系人:徐建国、王秋红
    五、授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人/单位参加于2006年5月17日上午9时召开的2005年年度股东大会并代为行使表决权。
    授权人签名(或盖章) 身份证号码:
    持有股数: 股东代码:
    被委托人姓名: 身份证号码:
    有效期限: 授权日期:
    特此公告。
     吉林化纤股份有限公司董事会
    2006年3月20日
    附件:
    徐建国,男,汉族,1968年6月14日出生,籍贯:吉林省和龙县,1991年6月13日参加工作,大学学历,毕业于吉林师范学院物理专业,化纤工程师,1995年12月14日加入中国共产党,现任职务为吉林化纤股份有限公司综合管理处处长。简历:
    1976.7~1981.7 吉林省和龙县子弟小学学生
    1981.7~1984.7 吉林省白石山林业局子弟中学学生
    1984.7~1987.7 吉林省白石山林业局子弟高中学生
    1987.7~1991.6 吉林师范学院学生
    1991.6~1997.2 吉林化纤股份有限公司长丝二纺车间技术员
    1997.2~2000.6 吉林化纤股份有限公司长丝二纺车间副主任
    2000.6~2003.5 吉林化纤股份有限公司长丝一纺车间副主任
    2003.5~2004.9 吉林化纤股份有限公司证券办公室主任
    2004.9~2005.9 外派张家港工作
    2005.9~2005.11 吉林化纤股份有限公司综合处副处长
    2005.12~现在 吉林化纤股份有限公司综合管理处处长 |