本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    关联交易事项:公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(以下简称"银山型钢公司")签署《购销协议》。

    关联人回避事项:公司董事会就上述关联交易表决时,董事会九名董事中,关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避；其他六名董事进行表决并一致通过；公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意,并就此发表了独立意见。

    一、关联交易概述

    莱芜钢铁集团有限公司(以下简称"莱钢集团公司")与莱芜银山投资有限公司、山东莱钢建设有限公司及莱钢集团有限公司工会委员会,经国家工商机关登记核准,共同出资设立了莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(以下简称"银山型钢公司"),公司向银山型钢公司供应焦炭等辅助材料,银山型钢公司向公司供应钢水、铁水及其他辅助材料,为此公司与银山型钢公司签署了《购销协议》。因银山型钢公司为莱钢集团公司相对控股的子公司,且本公司与山东莱钢建设有限公司同属莱钢集团公司控股子公司,故本协议的签署构成了公司的关联交易事项。

    2006年3月22日,公司三届十四次董事会一致通过了该项关联交易,其中关联董事李名岷先生、宋兰祥先生、田克宁先生均按规定予以回避。公司三名独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生对该议案表示同意,并就此发表了独立意见。

    本次关联交易行为尚需获得2006年4月26日召开的公司2005年度股东大会的批准,与该关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方介绍

    1、企业名称:莱芜钢铁集团有限公司

    企业类型:有限责任公司

    公司住所:山东省莱芜市钢城区

    法定代表人:姜开文

    注册资本:叁拾壹亿贰仟贰佰陆拾玖万叁仟叁佰圆整

    主营业务:建筑材料的生产、销售,批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员,承包本行业境外工程及境内国际招标工程,物业管理,服装加工,液化气销售,住宿、餐饮、文化娱乐服务等。

    2、企业名称:山东莱钢建设有限公司

    企业类型:有限责任公司

    公司住所:青岛市高新技术产业开发区株洲路139号

    法定代表人:谢振清

    注册资本:贰亿捌仟万圆整

    主营业务:建筑工程设计、工业建筑、设备安装、民用建筑,预制构件,机械加工,金属结构制造安装,建筑装饰装修,机械化施工运输,工业炉窑,铝塑门窗加工安装,防腐保温施工,新型建材、房地产开发,粉末冶金等。

    3、银山型钢公司介绍

    企业名称:莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

    企业类型:有限责任公司

    公司住所:山东省莱芜市钢城区

    法定代表人:姜开文

    注册资本: 贰拾玖亿贰仟万元

    主营范围:型钢、板带钢、炼钢炼铁副产品的生产、销售；动力供应、技术合作。

    三、关联交易的主要内容

    1、交易内容

    公司向银山型钢公司供应焦炭等辅助材料,银山型钢公司向公司供应钢水、铁水及其他辅助材料。

    2、一般原则

    符合法律、法规、政策之规定；公平、合理、诚实信用；在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,优先向对方提供产品；向对方提供产品的条件、质量等应不逊于一方向任何第三方所提供的。

    3、定价原则

    遵循市场价格的原则；公开、公平、公正、公允原则。按市场价格执行；没有市场价格参照,按照成本加成定价；既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。

    4、数量与价格:交易双方依据补充协议或具体的执行合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。补充协议或具体的执行合同与本协议具有同等效力。双方按照对方规定的时间、地点交货,并可按对方要求分批、分期交货。

    5、交易价款结算

    通过银行转账或银行承兑汇票,逐月结算,每月末清算。

    6、生效条件及协议有效期限

    本次签署的协议由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并需经公司2005年度股东大会审议通过。

    协议的有效期为十年,自二零零六年一月一日至二零一五年十二月三十一日止。

    四、上述关联交易对公司的影响

    上述协议的签署,将促进公司与关联方关联交易的规范,不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事的事前认可和独立意见

    本关联交易事项已经获得独立董事的事前认可。公司独立董事刘琦先生、任辉先生、郑东先生另发表独立意见,认为:本关联交易事项表决程序合法,公司及股东的利益没有因上述关联交易而受损害。同意上述关联交易。

    六、备查文件目录

    公司三届十四次董事会会议决议及会议记录；

    公司三届八次监事会会议决议及会议记录；

    公司与莱钢集团公司银山型钢有限公司签署的《购销协议》；

    特此公告。