本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    经公司二届十一次临时董事会决议通过,公司董事会拟定于2006年4月19日召开2006年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司二届十次临时董事会决议通过,具体详见2006年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。具体事项如下：

    会议时间：2006年4月19日上午9:30

    会议地点：北京天湖国际会议酒店(北京市房山区青龙湖镇小苑上村)

    召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

    (二)会议审议事项

    1. 审议<关于刘铭刚不再担任公司董事职务和推荐刘永奇为公司第二届董事人选的议案>；

    2. 审议<关于吕培鸽不再担任公司监事职务和推荐高峰为公司第二届监事人选的议案>；

    (三)会议出席对象

    1、 截止2006年4月13日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、 本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、 因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    (四)联系方式

    联系人：樊俊杰

    联系电话及传真：(010)88990762

    (五)其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十四日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日