重要提示

    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会证监发［2005］86号《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的精神，唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”或“公司”)董事会负责办理股权分置改革相关股东会议征集投票权委托事宜。

    公司董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集拟于2006年4月24日召开股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次会议”)审议《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革说明书》的投票表决权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对本公司拟召开“本次会议”审议事项《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司

    股票简称：冀东水泥

    股票代码：000401

    注册地址：唐山市丰润区林荫路

    公司法定代表人：张增光

    公司董事会秘书：张士江

    联系地址：唐山市丰润区林荫路

    邮政编码：063031

    联系电话：0315-3244005

    传真：0315-3244005

    电子信箱：zqb@jdsn.com.cn

    公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

    (二)征集事项：本次会议审议的《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》的投票权

    三、拟召开的本次会议基本情况：

    根据有关规定，《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》需提交本次会议审议。本次征集投票委托仅对2006年4月24日召开的本次会议有效。

    本次会议基本情况请详见刊登于2006年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。

    四、征集方案：

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2006年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册冀东水泥的全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年4月14日-23日的每天9时至17时。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：

    截至2006年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

    第一步：填写授权委托书

    授权委托书须按照本报告书确定的格式逐项填写。

    第二步：向征集人委托的公司股证事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司股证事务部签收授权委托书及其相关文件。

    法人股东须提供下述文件：

    a、现行有效的法人营业执照复印件；

    b、法定代表人身份证复印件；

    c、授权委托书原件(由法定代表人签署并加盖公司公章；如系由法定代

    表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授

    权书)；

    d、法人股东帐户卡复印件；

    个人股东须提供下述文件：

    a、股东本人身份证复印件；

    b、股东账户卡复印件；

    c、股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，

    则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书)；

    股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至公司股证事务部，确认授权委托。在本次股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达征集人委托的公司股证事务部。其中，信函以公司股证事务部签署回单视为收到；专人送达的以公司股证事务部向送达人出具收条视为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：

    地址：唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司证券部

    邮编：063031

    联系电话：0315-3244005

    指定传真：0315-3244005

    联系人：张士江、刘福生

    第三步：由见证律师确认有效表决票

    见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师(泰德律师事务所指派丘远良律师、马瑞兴律师)提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

    1、股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2006年4月23日17时)之前送达指定地址；

    2、股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

    3、股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    4、授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    五、其他

    1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已作出的授权委托自动失效。

    2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    附件 股东委托投票的授权委托书(注：本表复印有效)

    授权委托书

    本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《唐山冀东水泥股份有限公司董事会投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对本次征集投票表决权征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托唐山冀东水泥股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006年4月24日召开的唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：

    序号                                       审议事项   赞成   反对   弃权
    1      《唐山冀东水泥股份有限公司股权分置改革方案》

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日起至相关股东会议结束。

    委托人持有股数： 股

    委托人股东帐号：

    委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照注册号)：

    委托人联系电话：

    委托人(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    签署日期：2006年 月 日