广州友谊商店股份有限公司第四届监事会第4次会议通知于2006年3月13日以发函方式发出，本次会议于2006年3月22日下午在公司综合楼七楼会议室召开，会议由监事会主席李小沂女士主持， 应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议通过认真审议通过如下决议：

    一、审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要，包括公司2005年度财务决算报告、2005年度利润分配预案，并同意提交2005年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》，并同意提交2005年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于2005年度激励基金提取比例的议案》。

    四、审议通过了《股权激励实施细则(2006年修订)的议案》。

    以上议案的表决情况均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：

    1、公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经营班子在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

    2、由广东正中珠江会计师事务所对本公司出具的审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理和财务状况。参与2005年年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，没有损害公司利益和投资者利益的行为。因此，我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

    特此公告