本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006 年3 月26 日下午14:30—18:00
    2、召开地点:公司十楼会议室(太原市五一路197 号)
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长孟振平先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)15 人、代表股份551531389 股、占公司有表决权总股份65.02%。
    2、社会公众股股东出席情况:
    社会公众股股东(代理人)13 人、代表股份12161389股,占公司社会公众股股东表决权股份总数3.94%。以上社会公众股股东(代理人)均现场出席股东大会。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下报告和议案。
    1、《公司2005 年度董事会工作报告》;总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    2、《公司2005 年度监事会工作报告》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    3、《公司2005 年度财务决算报告》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    4、《公司2005 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    经中瑞华恒信会计师事务所审计确认,公司2005 年度实现净利润239,670,044.61 元。提取10%法定盈余公积金23,967,004.46 元,提取5%公益金11,983,502.23 元,可供股东分配的利润203,719,537.92 元,加年初未分配利润315,896,298.43 元, 累计可供股东分配的利润为519,615,836.35 元。资本公积金448,789,751.66 元。
    根据公司利润实现情况和公司发展需要, 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟定如下:
    (1)现金红利分配议案
    公司以2005 年末总股本84825 万股为基数,向全体股东按每10 股派发现金股利1.6 元(含税)分配2005 年度利润。
    本次股利派现135,720,000 元,占当年实现的可供投资者分配利润的66.62 %,未分配利润结转以后使用。
    分配股利时,公司将依据税法,对个人股东的现金股利代扣代缴10%个人所得税。扣缴10%个人所得税0.016 元/股后,社会公众股东实得现金股利0.144 元/股。
    (2)资本公积金转增股本议案
    公司以2005 年末总股本84825 万股为基数,以资本公积金每10 股转增3 股向全体股东转增股本,转增股本共计25447.5 万股,占资本公积金总量的56.70%,资本公积金余额结转下年度, 转增方案实施后, 公司总股本将增至110272.5 万股。
    5、《公司2006 年度利润预分配政策的议案》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    2006 年度公司利润预分配政策拟定如下:
    (1)分配次数:2006 年度利润拟分配1 次。
    (2)分配比例:不少于2006 年实现的可供投资者分配利润的65%。
    (3)分配形式:现金分配。
    6、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所的议案》;总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0股。
    表决结果:通过。
    7、《公司发行短期融资债券的议案》。
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    8、《修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    9、《修改<《公司董事会议事规则>的议案》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    10、《修改<公司监事会议事规则>议案》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    11、《修改<独立董事制度>的议案》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    12、《股东大会累积投票实施细则》;
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0股。
    表决结果:通过。
    13、《股东大会网络投票实施细则》。
    总的表决情况: 同意551531389 股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    社会公众股股东的表决情况:同意12161389 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0 股;弃权0 股。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山西科贝律师事务所
    2、律师姓名:孙 智 郭东平
    3、结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、2005 年度股东大会议案;
    2、2005 年度股东大会决议;
    3、律师出具的法律意见书。
     二00 六年三月二十六日 |