本公司监事会于2006年3月14日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司六届监事会第二次会议。本公司监事会于2006年3月24日在公司会议室召开，应到监事7人，实到4人，梁新永、张兰永、徐自强监事因出差未出席会议，分别委托杨世沂、钱梅花、杨泽富监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    1、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议公司《2005年监事会报告》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议公司《2005年度财务报告》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    4、审议公司《2005年度利润分配预案》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    5、审议公司《2005年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6、审议《关于张兰永先生因工作变动原因辞去本公司监事职务，由中国长城资产管理公司兰州办事处推荐石树林先生为本公司监事候选人的议案》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6项议案需提交本公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告

    石树林先生简历石树林，男，汉族，1956年12月生，中共党员，大专学历，经济师职称 。曾在甘肃榆中县水电局工作，农业银行榆中县支行营业所主任、人秘科长，榆中县支 行副行长、行长、党委书记，农行兰州市高新技术开发区支行行长(副处级)，农行兰州 市中央广场支行行长(副处级)；2001年3月至今在中国长城资产管理公司兰州办事处工 作，先后任综合管理部副处长、监察审计部处长。与公司控股股东及实际控制人无关联 关系。没有持有本公司股票。除在中国长城资产管理公司兰州办事处外，无其他兼职情 况。没有违反法律、行政法规受到行政处罚的现象。