西南合成制药股份有限公司第四届八次监事会会议，于2006 年3 月25 日在重庆市五洲大酒店四楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2005 年度监事会工作报告；

    表决情况如下：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。

    2、审议通过了2005 年年度报告及其摘要；

    表决情况如下：同意5 人，反对0 人，弃权0 人。

    3、审议通过《监事会换届选举的议案》

    同意提名余涛先生、谭汉生先生、陈善举先生为第五届监事会监事候选人将与另两名由职工代表大会民主推荐的监事黄成先生、张孝平先生共同组成第五届监事会。

    表决情况如下：

    同意提名余涛为公司监事候选人(同意5 人，反对0 人，弃权0 人)

    同意提名谭汉生为公司监事候选人(同意5 人，反对0 人，弃权0 人)

    同意提名陈善举为公司监事候选人(同意5 人，反对0 人，弃权0 人)

    该议案需经2005 年年度股东大会审议通过，选举监事采用累积投票制。

    3、审议通过了《2006 年经常性关联交易总额预计的议案》。

    表决情况如下：(同意5 人，反对0 人，弃权0 人)。

    监事会认为2005 年度公司董事会、经理及其他高管人员能尽忠职守、廉洁奉公、依法办事，没有发现有违规、违法、违反《公司章程》，损害公司利益和侵害股东特别是中小股东权益的行为。

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为公司2005 年度财务报告经审计机构审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

    公司与重庆西南合成制药有限公司及其下属子公司进行的关联交易，均严格按双方签订的协议、合同履行，未发现损害公司及投资者利益的情况。公司对2006 年度经常性关联交易总额的预计经独立董事事前认可并发表独立意见，符合相关法律法规的规定。

    特此公告

    附件：公司第五届监事会候选人简历

    余 涛 男，38 岁，曾任重庆微电机厂车间主任、分厂厂长，重庆化医集团公司资产经营部部长，现任重庆长江橡胶厂厂长、党委书记。

    谭汉生 男，61 岁，曾任重庆有机化工厂厂长、党委书记、重庆农化集团党委书记、副董事长，重庆民丰农化股份公司党委书记、副董事长，西南合成制药股份有限公司董事长，现任重庆西南合成制药有限公司总裁、党委书记。

    陈善举 男，54 岁，历任西南合成制药厂宣传科副科长、劳人科科长、宣传处处长、办公室主任，现任本公司工会主席。