兰州长城电工股份有限公司于2006年3月27日召开二届二十一次董事会及二 届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不 转增。

    三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务 所有限公司)为公司2006年度审计机构的议案。

    四、通过公司日常关联交易情况议案。

    五、同意天水长城果汁饮料有限公司(注册资本为4000万元，公司占总股本 的70%)拟投资建设万吨浓缩果蔬汁生产线项目，该项目计划总投资4500万元， 项目资金由企业自筹1500万元，申请国家开发银行贷款3000万元。

    六、同意对夏河长城安多水电有限责任公司(公司出资2142万元，占总股本 的51%)拟进行股权转让。

    七、通过公司将参股上海博泰电脑科技有限公司[注册资本1000万美元，公 司出资1530万元(合185万美元)]的股权全部置换到上海世纪长祥置业有限公司 的议案：博泰公司各股东经研究决定撤销博泰公司，博泰公司各股东所在博泰 公司投资款全部等额置换成世纪长祥股权。通过本次股权置换，世纪长祥注册 资本约为10329万元，其中公司出资1530万元，占总股本的12%。

    八、同意甘肃长城水下高技术有限公司(公司投资532万元，占其总股本的 66.5%，下称：水下公司)将注册地迁往哈尔滨哈东高新技术园区(哈尔滨工程大 学校内)，注册名变更为“哈尔滨长城水下高技术有限公司”，注册资本由原 800万元增资到880万元；公司将所持有的原“水下公司”532万元股权中的264 万元股权划转给公司控股子公司兰州长城工贸发展有限公司持有。水下公司股 权调整变更后，公司出资268万元，占水下公司总股本的30.46%。

    九、通过天水长城高压电器有限公司(公司出资800万元，占总股本的50%) 清算结果的议案。

    十、通过公司控股股东占用资金的清欠方案。

    董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。