本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津津滨发展股份有限公司第三届监事会于2006年3月28日在天津津滨发展股份有限公司八楼会议室召开了2006年第一次会议。

    5名监事出席了会议，公司有关人员列席了会议，会议符合《公司章程》和有关法律规定，会议审议并形成如下决议：

    一、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《第三届监事会2005年工作总结》，同意提交股东大会审议；

    第三届监事会2005年工作总结

    2005年，是新一届监事会开展工作的第一年，我们紧密围绕公司股东大会和董事会确定的2005年公司工作目标，开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用。监事会积极配合公司的股权分置改革工作，使公司股权分置改革得以顺利圆满的完成；同时积极配合审计机构，对公司年度审计工作进行过程监督，保证公司年度审计的准确性；监事会还依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行监督。本年度监事会共召开两次正式会议并以通讯方式召开三次会议，对公司重大事件形成监事会决议；此外，还列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下：

    (一)监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开两次正式会议和三次通讯方式会议。

    1、2005年3月9日召开了天津津滨发展股份有限公司第二届监事会2005年第一次会议，审议通过《天津津滨发展股份有限公司第二届监事会2004年工作总结》、《天津津滨发展股份有限公司2004年度报告及摘要》、《天津津滨发展股份有限公司2004年度财务决算报告和2005年财务预算报告》、审议通过《关于津滨发展公司2004年度利润分配预案的议案》、审议通过《关于修改公司章程的议案》、审议通过《关于监事会换届和推荐监事候选人的议案》、审议通过《关于召开2004年度股东大会的议案》。

    2、天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2005年第一次会议于2005年4月12日召开，选举张舰先生为公司第三届监事会主席。

    3、2005年4月19日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2005年第一季度报告正文及附录》。

    4、天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2005年8月3日以通讯方式召开了会议，审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2005年半年度报告正文及摘要》。

    5、2005年10月24日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股份有限公司2005年第三季度报告正文及附录》。

    (二)全面配合公司股权分置改革工作：

    股权分置改革是证券市场的一件大事，对于津滨公司来说，更是一个难得的机遇，抓住这个机遇，将对公司今后再融资和法人治理结构的建设产生重要影响。为此，监事会在公司进行股权分置改革过程中，积极配合董事会开展工作，利用监事会的工作渠道，帮助公司股权分置工作小组推动改革进程，在体现监事会监督作用的同时，更体现了监事会对公司工作的促进作用。

    (三)对年度审计工作进行过程监督：

    监督年度审计工作，历来是公司监事会的一个重点工作。年度审计报告是否真实，准确将直接影响公司全体股东的权利，监事会在年度审计过程中，充分发挥股东大会赋予的职权，与公司董事会、经营班子以及审计机构密切沟通，通过这种沟通与参与，保证了公司年度审计报告能够正确反映公司的经营情况和资产状况，通过今年对公司审计工作的监督，我们认为审计报告从公司历史和逻辑关系上是真实的，没有发现实质性问题。

    (四)监事会对公司各项工作的独立意见：

    1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出具的2005年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金使用情况：公司本报告期内，没有使用募集资金情况。

    4、公司出售、购入资产情况：公司出售、购入、置换资产交易价格合理。尚未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成上市公司资产流失的现象。

    5、关联交易情况：公司的关联交易公平。尚未发现有损害上市公司利益的关联交易发生。

    6、深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书，公司也未进行过05年度盈利预测。

    此外，监事会成员在列席公司董事会各次会议过程中，积极发表意见，为公司发展献计献策，董事会和经营班子也能主动听取我们的建议并积极给予落实，促进了公司的健康发展。

    2006年，随着滨海新区被列入国家"十一五"发展规划，津滨公司将面临一个千载难逢的一个发展机遇，公司监事会将充分发挥股东赋予我们的权力，为促进公司快速发展作出我们的贡献。

    此报告，提交股东大会审议。

    二、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过公司《2005年年度报告及摘要》；三、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《天津津滨发展股份有限公司2005年度财务决算报告》，同意将2005年度财务决算提交股东大会审议；四、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提交股东大会审议；五、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开2005年度股东大会的议案》

    特此公告。