本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况：

    (一)召开时间：2006 年5 月9 日(星期二)上午十点

    (二)召开地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室

    (三)召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会

    (四)召开方式：现场投票表决方式。

    二、会议审议事项：

    (一)审议《第三届董事会2005 年工作报告和2006 年工作要点》；

    (二)审议《第三届监事会2005 年工作报告》；

    (三)审议《天津津滨发展股份有限公司2005 年度财务决算》；

    (四)审议《关于天津津滨发展股份有限公司2005 年度利润分配预案的议案》；

    (五)审议《关于申请批准2006 年贷款额度的议案》；

    (六)审议《关于修改公司章程的议案》；

    (七)审议《关于修改董事会工作条例的议案》；

    (八)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

    会议审议事项的有关内容请参见同日公司董事会2006-01 号决议公告和公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。

    三、股东大会登记方法：

    (一)登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

    因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

    (二)登记时间：2006 年5 月8 日，上午9：00—11：30，下午1：00—3：30

    (三) 登记及联系地址：

    1、天津经济技术开发区一大街二号九楼

    2、联系电话：(022)66201301

    3、联系人：李明国、于志丹

    4、传真：(022)66202480

    5、邮政编码：300457

    (四)出席会议资格：

    1、截止2006 年4 月28 日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    四、其他事项：

    本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司2005 年年度股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    委托人签名：(委托人为法人股股东，应加盖单位印章)

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：