本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2006年5月8日上午9时30分

    ●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

    ● 会议方式：现场召开

    一、召开会议基本情况

    1、 会议召集人：董事长于汝民

    2、会议时间：2006年5月8日上午9时30分

    3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

    4、会议方式：现场召开

    二、会议审议事项

    1、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告》；

    2、审议《天津港股份有限公司2005年年度报告摘要》；

    3、审议《天津港股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

    4、审议《天津港股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

    5、审议《天津港股份有限公司2005年度总裁业务报告》；

    6、审议《天津港股份有限公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

    7、审议《天津港股份有限公司2005年度利润分配预案》；

    8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

    9、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；

    10、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；

    11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

    12、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

    13、审议《天津港股份有限公司关于2006年度日常关联交易的议案》；

    三、出席会议对象

    凡是在2006年4月25日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

    四、登记方法

    出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡,于2006年4月27日至4月28日(上午9:00-下午4:00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其他事项

    1、与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系方式

    公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

    邮 编：300456

    联 系 电 话：(022)25706615

    传 真：(022)25706615

    联 系 人：娄占山

    天津港股份有限公司董事会

    二○○六年三月三十日

    附件1：

    2005年度股东年会登记表 截止2006年4月25日,我单位(个人)持有天津港股份有限公司股票 股,拟参加公司2005年度股东年会。出席人姓名： 股东账户：股东名称(盖章)：

    二○○六年 月 日

    授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天津港股份有限公司2005年度股东年会,并代为行使表决权,有效期 天。对列入股东年会会议议程的 议案投赞成票；对

    议案投反对票；对 议案投弃权票。委托人签名： 委托人身份证号码：委托人持有股数：

    委托人股东账号：受托人签名： 受托人身份证号码： 二○○六年 月 日

    附件2：

    董事候选人简历：

    诸葛涛,男,44岁,大本学历,高级经济师。曾任天津港务局计财处副科长,天津港股份有限公司计财部科长、副总经理。现任天津港(集团)有限公司计财部副部长。诸葛涛先生与公司存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    监事候选人简历：

    李大康,男,55岁,大本学历,高级会计师。曾任天津港集装箱公司财务科会计,天津港通信公司计财科会计,天津港电力公司计财科副科长,天津港务局计财处副科长、科长、副处长。现任天津港(集团)有限公司计财部副部长。兼任天津港滚装码头有限公司董事,天津孚宝乙烯仓储有限公司董事,天津市海岸带工程有限公司董事,天津新港赛挪码头有限公司董事,天津港湾职业技能开发服务有限公司监事会主席,天津港岛建设开发有限公司监事。李大康先生与公司存在关联关系,持有公司股票16,637股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。