浙江巨化股份有限公司董事会三届十四次会议于2006年3月28日在衢化宾馆会议室召开,应到董事12名,实到董事12名。公司监事、总会计师列席会议。会议由公司董事长叶志翔先生主持,与会董事经认真审议后通过如下决议：

    为了有利于氟致冷剂F-22产品生产和经营的统一协调和布局,同意控股子公司浙江衢化氟化学有限公司收购浙江巨圣氟化学有限公司的F22生产装置资产。

    本次浙江衢化氟化学有限公司收购的资产为位于巨化集团公司中俄科技园区的浙江巨圣氟化学有限公司年产能力为8000吨的F22生产装置固定资产及其所涉及的生产技术(包括专有技术)的使用权。浙江勤信资产评估有限公司对本次收购资产进行了评估,评估基准日为2005年12月31日,帐面资产净值为人民币16,739,117.15元,资产评估值为人民币15,902,330.00元。同意按资产评估值由浙江衢化氟化学有限公司出资收购。

    浙江巨圣氟化学有限公司为巨化集团公司的控股子公司,本项资产收购为关联交易,公司关联董事叶志翔、蒋声汉、李建中、杨福平回避了表决。

    特此公告。

    浙江巨化股份有限公司董事会

    2006年3月31日