本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    会议召开前，公司对召开2005年度股东大会的时间进行了变更。详见3月8日《中国证券报》、《证券时报》的公告。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年3 月31 日上午9：30

    2.召开地点：长沙市劳动中路65 号亚华控股大厦7 楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司第三届董事会

    5.主持人：公司第三届董事会董事长熊再辉先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)8 人、代表股份176,072,420 股、占上市公司有表决权总股份64.73%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3 人、代表股份72,740 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.08%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东3 人、代表股份72,740 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.08%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议通过了公司2005 年度董事会工作报告的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,400 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,720 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%。

    (3)表决结果：提案通过

    (二)审议通过了公司2005 年度监事会工作报告的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,420 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,740 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)表决结果：提案通过

    (三)审议通过了公司2005 年度报告及报告摘要的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,420 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,740 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%。

    (3)表决结果：提案通过

    (四)审议通过了公司2005 年度财务决算报告的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,400 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,720 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%。

    (3)表决结果：提案通过

    (五)审议通过了公司2005 年度利润分配预案的议案；

    2005 年度公司亏损309,411,693.92 元，本年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,400 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,720 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%。

    (3)表决结果：提案通过

    (六)审议通过了公司续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数107,112,400 股，占出席会议有效表决权的60.83%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数68,960,020 股，占出席会议有效表决权的39.17%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,720 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%。

    (3)表决结果：提案通过

    (七)审议通过了提名刘跃成先生为公司监事议案；

    (1)总的表决情况：

    同意股数176,072,400 股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0 股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议有效表决权的0%。

    (2)社会公众股股东表决情况：

    同意72,720 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的99.97%；反对股数0 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0%；弃权股数20 股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0.03%。

    (3)表决结果：提案通过

    五、律师出具的法律意见

    本公司聘请湖南启元律师事务所蔡波律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，意见书认为：

    公司2005 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及公司的有关规定；出席2005 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.本次股东大会会议记录及决议；

    2.湖南启元律师事务所出具的律师意见书。

    特此公告！