本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2006年3月31日上午10：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2006年3月21日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    1、关于选举副董事长的议案；

    会议增选祁泽民先生为副董事长。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、关于聘任公司副总经理的议案；

    会议决定聘任赵庆彪先生为公司副总经理。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、关于成立河北金牛能源股份有限公司微粉加工厂的议案；

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    4、关于出资成立张家口金牛能源有限公司的议案；

    公司董事会于2005年8月30日审议通过了《关于出资成立张家口市塞北金牛能源有限公司的议案》，由于客观条件限制该项议案未能实施。经研究，公司拟终止与邢台矿业工程有限公司在该项目中的合作关系。公司拟与邢台矿业(集团)有限责任公司、张家口盛源矿业(集团)有限责任公司三方共同出资设立张家口金牛能源有限公司，该公司注册资本3000万元，其中，公司出资2,700万元，占拟设公司出资额的90％；邢台矿业(集团)有限公司拟出资150万元，占拟设公司出资额的5％，张家口盛源矿业(集团)有限责任公司拟出资150万元，占拟设公司出资额的5％。

    公司关联董事王社平、赵森林、李笑文回避表决，公司其他董事包括独立董事表决一致同意该议案。

    5、关于成立河北金牛能源股份有限公司邢东矿的议案。

    鉴于原由东庞矿管理的邢东矿井已达产，生产系统独立，为发展需要，拟成立河北金牛能源股份有限公司邢东矿，由河北金牛能源股份有限公司直接管理。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表了"关联交易条件公允、合理、同意该关联交易"及"同意选举祁泽民为公司副董事长，聘任赵庆彪为副总经理"的独立意见。

    特此公告

    附祁泽民、赵庆彪简历：

    祁泽民先生，1958年出生，大学本科，高级工程师，曾任东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长，东庞矿副总工程师兼洗煤厂厂长、邢矿集团公司运销处处长，现任公司总经理兼总经济师，公司董事；

    赵庆彪先生，1956年出生，大学本科，教授级高级工程师，中共党员，曾任显德汪矿副总工程师，东庞矿副总工程师，东庞矿总工程师，邢矿集团公司副总工程师，现任公司总工程师，公司董事；