本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新兴铸管股份有限公司(以下简称公司) 于2006 年3 月21 日以书面和电子邮件方式向董事候选人发出第四届董事会第一次会议通知，会议于2006 年3 月31 日，在河北省武安市公司招待所三楼会议室召开，全体董事出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

    1、选举刘明忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、经董事会研究决定，聘任郭士进先生为公司总经理，任期三年。表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任李宝赞为公司常务副总经理；聘任孟福利、王昌辉、马利杰、曾耀赣、范新有、王黎晖为公司副总经理，任期三年。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    4、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任郭西跃、杨明生为公司总经理助理，任期三年。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5、经董事会研究决定，聘任曾耀赣为董事会秘书，任期三年。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    6、经董事会研究决定，聘任赵月祥为证券事务代表，任期三年。表决结果：9票同意、0 票弃权、0 票反对。

    7、逐项审议通过了以下公司董事会各专业委员会实施细则(见巨潮资讯网公告)：

    1)《战略委员会实施细则》；

    2)《提名委员会实施细则》；

    3)《薪酬与考核委员会实施细则》；

    4)《审计与风险委员会实施细则》。

    各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    8、逐项选举产生了公司董事会各专业委员会成员，名单如下：

    1)战略委员会成员(5 人)：刘明忠、郭士进、李宝赞、戚向东、王桂生；召集人：刘明忠

    2)提名委员会委员会成员(3 人)：戚向东、刘燕、刘明忠；召集人：戚向东

    3)薪酬与考核委员会成员(3 人)：刘燕、张建平、孟福利；召集人：刘燕

    4)审计与风险委员会成员(5 人)：张建平、戚向东、刘燕、孟福利、杨彬；召集人：张建平

    各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告

    附件：公司高管简历

    郭士进先生,1959 年出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1982 年参加工作，曾任2672 工厂技术员、助理工程师、建设公司经理助理、工厂设计处副处长、建设部副部长、工厂副总工程师、工厂副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司付总经理，本公司一届、三届董事会董事，本公司总经理。现任公司第四届董事会董事、芜湖新兴铸管有限公司董事会、新兴铸管集团有限公司董事。曾被评为“共和国重点工程建设青年功臣”。现持本公司股票92,053 股。

    李宝赞先生，1955 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1982 年参加工作，先后任2672 工厂技术员、分厂生产技术科科长、副厂长、炼铁分厂厂长、工厂副总工程师、工厂副厂长、新兴铸管(集团)有限责任公司副总经理，本公司一届、二届、三届董事会董事、常务副总经理。现兼任河北新兴铸管有限公司董事长,芜湖新兴铸管有限责任公司董事,本公司党委书记。现持本公司股票99,932 股。

    孟福利先生，1960 年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1977 年参加工作，曾任2672 工厂财务处会计、成本主管会计、财务部副部长、部长、新兴铸管(集团)有限责任公司副总会计师兼财务部部长，本公司第1-3 届经理班子的副总经理，本公司二届、三届董事会董事。现兼任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事、芜湖新兴铸管有限公司董事、邯郸新兴发电有限公司董事长。现持本公司股票83,473 股。

    马立杰先生，1966 年出生，中共党员，在读研究生，高级经济师。1984 年参加工作，曾任2672 工厂物资部业务员、分厂科长、销售业务员、上海销售分公司经理、公司贸易部总经理、公司国际贸易部总经理、公司副总经济师。现持本公司股票0 股。

    王昌辉先生，1968 年出生，中共党员，工学硕士，工程师。1989 年参加工作，曾任2672 工厂工人、班长、主管工程师，河北新兴铸管公司工部主任、总经理助理、副总经理、总经理，芜湖新兴铸管公司铸管部部长，公司副总工程师。现持本公司股票0股。

    曾耀赣先生，1960 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1982 年参加工作，曾任2672 工厂技术员、助理工程师、工程师，工厂设计室主任，分厂总工程师，工厂策划部副部长、部长、市场部部长，公司第一届、二届、三届董事会秘书。现兼任本公司副总经济师、办公室主任。现持本公司股票10,709 股。

    王黎晖先生，1956 年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。1982 年参加工作，曾任2672 工厂炼钢分厂技术员、工段长、厂长助理、副厂长、厂长，工厂安全生产部副部长、部长，副总工程师兼技术监督部部长，总工程师，河北新兴铸管有限公司代总经理，新兴铸管(集团)有限责任公司副总经理，本公司一届董事会董事、总经理，本公司二届及三届经理班子的副总经理。现持本公司股票29,680 股。

    范新有先生，1972 年出生，中共党员，工学硕士，工程师。1994 年参加工作，曾任2672 工厂工人、分厂技术员、技术中心电气所所长、技术中心主任助理、现任公司工程管理部代理部长。现持本公司股票0 股。

    郭西跃先生，1951 年出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1969 年下乡，1971年参加工作，先后任2672 工人、施工预算助理、施工科科长、建设公司副经理、公司工程管理部部长、公司总经理助理。现持本公司股票0 股。

    杨明生先生，1955 年出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。1975 年参加工作，曾任2672 工厂工人、分厂设备管理员、培训中心教师，炼钢分厂工程师、副总工程师、副厂长、厂长，现任公司副总工程师兼炼钢部部长。现持本公司股票3,845 股。