本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●互相担保人名称：

    内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称"北方重工")

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互相担保额度为3亿元人民币,累计与其互保额度为3亿元人民币

    ●对外担保累计数量：2.15亿元人民币

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    1、公司二届十七次董事会审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互相提供担保额度3亿元的议案。

    2、上述担保尚需股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    内蒙古北方重工业集团有限公司始建于1954年,是国家"一五"期间的156个重点建设项目之一,中国兵器工业集团公司的控股子公司,国家特大型企业。银行信用等级为AA级,法定代表人徐明和先生,注册资本146,776万元人民币,住所为内蒙古包头市青山区厂前路。

    北方重工集团公司现有资产56亿多元,占地面积297.7平方公里,各类设备9300多台套。经过50多年的建设,集团公司已发展成为一个具有特种钢冶炼、铸锻造、热处理、表面处理、机械加工、电气、液压、仪表制造和总装调试等生产工艺门类齐全、综合加工能力较强的特大型机械制造企业集团。

    北方重工持有公司41.8%的股份,为公司的控股股东。

    2、2005年年度财务报表

    单位：人民币万元

    项目                   2005半年度   2005年度
    资产总额                    42.55      56.50
    负债总额                    31.73      36.58
    其中：贷款总额              16.15      19.97
    一年内到期的负债总额         0.00       0.75
    净资产                       7.42      15.89
    净利润                      -0.37      -0.20

    三、互保协议的主要内容

    鉴于双方经营、发展的需要,北方股份与内蒙古北方重工业集团有限公司之间拟进行互相担保,担保额度为3亿元,担保形式为连带责任担保。担保期限从债务履行期届满之日起1年。

    四、公司董事会意见

    双方根据经营与发展的需要,在借款担保方面建立互保关系,能够满足双方生产经营需要,有利于促进双方的共同发展。

    五、公司累计担保情况

    截至本公告日,公司累计对外提供担保额度为2.15亿元人民币,无逾期担保情况。

    六、独立董事意见

    独立董事陈正利先生、王玉珏先生、全泽先生发表独立意见认为：

    北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司,资信良好(AA级),具有较强的偿还债务能力。

    公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序,我们对上述双方互保额度的议案表示同意。

    七、备查文件

    1、公司二届十七次董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、公司独立董事关于公司与被担保人互相提供额度担保的独立意见；

    4、被担保人营业执照复印件。

    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

    2006年4月4日