本公司董事会决定在湖北省武汉市召开公司2005 年年度股东大会。
(一)会议时间公司拟于2006 年5 月13 日(星期六)上午九时举行公司2005 年年度股东大会。
(二)会议地点
湖北省武汉市泰华大酒店会议室
(三)会议议题
1. 审议公司变更经营范围的议案；
2. 审议修改公司章程的议案；
3. 审议修改公司股东大会议事规则的议案；
4. 审议修改公司董事会议事规则的议案；
5. 审议修改公司监事会议事规则的议案
6. 审议修改公司对外担保管理制度的议案；
7. 审议关于选举肖新才先生为公司董事的议案；
8. 审议关于改选公司董事的议案；
9. 审议关于改选公司监事的议案；
10. 审议2005 年度财务报告；
11. 审议2005 年度董事会工作报告；
12. 审议2005 年度监事会报告；
13. 审议2005 年度利润分配预案；
14. 审议2005 年年度报告及摘要；
15. 审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
16. 审议关于公司2006 年继续实施增发A 股的预案；
17. 审议关于审查公司增发资格的议案；
18. 审议关于通过增发募集资金运用可行性分析报告的议案。
二、出席会议人员：
1、截止2006 年5 月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
三、登记办法：
1、国有股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间：2006 年5 月12 日，9：00—12：0013：00—17：00
五、登记及联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路66 号津津花园B 座8 楼
联 系 人：周明钧、李瑞琦
联系电话：(010)84892788 (0871)3610134 (027)87326887
传 真：(010)84892791 (0871)3625615 (027)87326887
邮 编：430071
六、其他事项：
会议预定一天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董事会办公室
2006 年4 月1 日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席名流置业集团股份有限公司2005 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期：2006 年 月 日
代为行使表决权范围：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 审议公司变更经营范围的议案
2 审议修改公司章程的议案
3 审议修改公司股东大会议事规则的议案
4 审议修改公司董事会议事规则的议案
5 审议修改公司监事会议事规则的议案
6 审议修改公司对外担保管理制度的议案
7 审议关于选举肖新才先生为公司董事的议案
8 审议关于改选公司董事的议案
9 审议关于改选公司监事的议案
10 审议2005年度财务报告
11 审议2005年度董事会工作报告
12 审议2005年度监事会报告
13 审议2005年度利润分配预案
14 审议2005年年度报告及摘要
15 审议关于续聘公司财务审计机构的议案
16 逐项审议关于公司2006年继续实施增发A股的预案
(1)发行种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)发行地区
(5)发行对象
(6)发行方式
(7)发行定价方式
(8)本次募集资金用途及数额
(9)本次增发方案的有效期为自股东大会审议批准之日起一年内有效
(10)本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有
(11)股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜
17 审议关于审查公司增发资格的议案
18 审议关于通过增发募集资金运用可行性分析报告的议案
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