一、董事会会议决议情况

    武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2006年4月4日上午10：00在公司总部会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,二名监事列席了会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长艾路明先生主持。会议审议并通过了《关于同意我公司以现金方式追加投资建设武汉理工大学华夏学院的议案》。

    经董事会审议,为合理支持华夏学院的发展,现决定追加投资6,080万元。

    二、对外投资情况

    (一)投资情况概述

    2004年6月21日召开第四届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于同意我公司以现金方式投资建设武汉理工大学华夏学院的议案》。该事项见2004年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    我公司2004年已经取得投资收益分回200万元。目前,华夏学院总在校生近5,000人,预计2006年9月可达到8,000人左右的规模,学费收入每年将稳定在1亿元左右。为合理支持华夏学院的发展,我公司现决定追加投资。

    (二)投资协议主体介绍

    1、武汉人福高科技产业股份有限公司注册地址为武汉市洪山区鲁磨路369号；法定代表人：艾路明；注册资本20,333.04万元。公司主要从事医药、医疗器械、生殖健康等产品及技术的研发、生产、销售及技术服务；房地产开发及销售。截至2005年6月30日,公司资产总额189,308.22万元,净资产55,804.72万元,当期主营业务收入32,353.96万元,净利润1,730.79万元。

    2、武汉理工大学(Wuhan University of Technology)是教育部直属全国重点大学,国家"211工程"重点建设高校。学校位于"九省通衢"的武汉市,占地面积5,000余亩。学校拥有工学、理学、文学、管理学、经济学、法学、哲学、教育学等学科门类。有本科专业75个,硕士授权点79个,一级学科博士点6个,博士授权点51个,博士后科研流动站7个。有国家级重点学科3个,省部级重点学科21个,国家重点实验室和国家重点工业性试验基地2个,省部级重点实验室和工程研究中心10个。

    (三)投资标的基本情况

    武汉理工大学华夏学院是经教育部批准,由我司与武汉理工大学联合创办、采用新机制运行的独立学院。学院设于武汉市洪山区珞狮路壕沟；注册资金为4,000万元。学院以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高校学生招生计划,面向全国招生。

    (四)对外投资合同的主要内容

    同日,我司与武汉理工大学签订《联合建设武汉理工大学华夏学院补充协议书》。协议约定将继续执行公司与武汉理工大学于2003年12月6日签订的《联合申办武汉理工大学文理学院协议书》；由我公司追加投资6,080万元；原协议约定的收益分回比例维持不变。

    (五)对外投资的目的和对公司的影响

    公司董事会认为：随着武汉理工大学华夏学院工作的不断深入,原有的校区建设及硬件设施已经无法满足因招生规模扩大的需要,公司此次对华夏学院追加投资,扩大学校建设规模,将极大的促进华夏学院的健康发展,为社会输送更多的优秀人才。

    (六)本次投资不构成关联交易

    (七)我公司将视武汉理工大学华夏学院建设情况,及时履行信息披露义务

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、《联合建设武汉理工大学华夏学院补充协议书》。

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二○○六年四月四日