本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    广东华圣科技投资股份有限公司第5 届董事会第9 次会议于2006 年4 月3日在公司会议室召开，应到董事人5 人，实到董事人3，公司独立董事未出席会议。出席本次会议的董事占应到董事的50%以上，符合《公司章程》的有关规定。

    公司监事列席了会议，会议审议通过了以下议案：

    一、公司2005 年度董事会暨总经理工作报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    二、关于计提担保损失的议案。

    2005 年，由于公司以前年度为控股子公司从化市英豪教育发展有限公司(2005年1 月18 日已转让)、海南英豪高科技农业有限公司及对外单位广东华龙集团股份有限公司、广州英豪学校和广州蓝粤房地产开发有限公司、深圳英迈尔实业有限公司和深圳德诺投资有限公司向银行借款提供了担保，由于对外担保的主债务已全部逾期，除少数担保外，法院均已判决或裁定本公司应承担连带清偿责任，考虑到被担保单位已资不抵债或发生巨额亏损，持续经营能力存在重大不确定性，无力偿还逾期的银行贷款，公司本年决定对此预计担保损失288,800,000.00 元。

    本次计提将使公司2005 年度净利润和2005 年末净资产减少288,800,000.00 元。

    2005年预计负债明细项目

借款单位      借款银行               担保余额          预计担保损失     原因
从化市英豪    华夏银行广州分行       20,000,000.00     20,000,000.00    由于从化市英豪教育
教育发展有    华夏银行广州分行       30,000,000.00     30,000,000.00    发展有限公司资不抵
限公司        华夏银行广州分         89,000,000.00     89,000,000.00    债，持续经营能力存
              行越秀支行                                                在重大不确定性，贷
                                                                        款全部逾期却无力偿
                                                                        还，故预计了部分担
                                                                        保损失。
小计                                 139,000,000.00    139,000,000.00
广州英豪学    中国光大银行深
校            圳罗湖支行             99,300,000.00     99,300,000.00    贷款已全部逾期,已资
                                                                        不抵债
广州蓝粤房    中国光大银行深         43,000,000.00     43,000,000.00    贷款已全部逾期,已资
地产开发有    圳罗湖支行                                                不抵债
限公司
广东华龙集    光大银行广州五         7,500,000.00      7,500,000.00     贷款逾期,法院判决承
团股份有限    羊支行                                                    担连带责任
公司
合计                                 280,000,000.00    280,000,000.00

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    三、公司2005 年度财务决算报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    四、公司2005 年度利润分配预案。

    经四川君和会计师事务所审计，2005 年度公司实现净利润为-312,394,547.50元，结转上年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-1,348,137,272.47元。本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    五、公司2005 年年度报告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    六、关于支付会计师事务所报酬的议案。

    2005 年度，本公司聘请四川君和会计师事务所有限责任公司对公司财务进行了审计，2005 年度的财务审计费用为2.5 万元人民币，相关人员的差旅费用1 万元人民币。

    .表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    七、关于改选公司董事的的议案。

    由于公司董事张如深先生由于工作原因不能继续担任公司董事职务,公司董事会决定同意张如深先生提出辞去公司董事职务的申请,推选原公司监事刘再莲女士为公司董事候选人。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    八、关于改选公司总经理的议案。

    由于工作原因，公司原总经理杨美超先生不能继续担任公司总经理职务,公司董事会决定同意杨美超先生提出辞去公司总经理职务的申请,聘任公司监事刘再莲女士为公司总经理。

    刘再莲，42 岁，上海财经大学在职MBA。曾在安徽省省委办公厅、安徽芜湖市经贸委、国家经贸委经济运行局、安徽芜湖世界银行项目办公室等单位工作，现任本公司监事。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票

    九、关于召开2005 年年度股东大会的议案；

    决定于2006 年5 月12 日上午10：00 在深圳市滨河大道联合广场A 座22 楼2205室公司会议室召开公司2005 年度股东大会(详见公司关于召开2005 年度股东大会的通知)。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权0 票。

    以上议案除第六、八、九项外均须公司股东大会审议批准。

    特此公告。

    广东华圣科技投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月三日