本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ?本次会议无否决或修改提案的情况；

    ?本次会议无新提案提交表决。

    一 会议召开和出席情况

    成都博瑞传播股份有限公司(以下简称"公司")2005年度股东大会于2006年4月6日在博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿同安镇)召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙旭军先生主持,公司8名董事(1名董事请假)、全体监事和部分高管人员出席了本次会议,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决,未提供网络投票表决形式。

    出席本次会议的股东代表(包括股东代理人)共计9人,代表股份81,119,400股,占公司股份总额的44.51%。

    二 提案审议情况

    1 2005年度董事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    2 2005年度监事会工作报告

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    3 2005年度财务决算报告

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    4 2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2005 年度实现利润总额为122,486,481.75 元,净利润75,920,904.08 元,加上上年度未分配利润45,540,948.17 元,可供分配利润为121,461,852.25 元。按规定提取法定公积金12,709,037.30 元,提取法定公益金12,709,037.30元,可供股东分配利润96,043,777.65 元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配议案:按2005 年底总股份182,252,070 股为基数,向全体股东按每10 股派送现金2.50 元(含税),尚余未分配利润50,480,760.15 元留存下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    5 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案

    议案内容详见公司于2006年3月6日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司临2006-07临时公告。

    经投票表决,本议案赞成35,442,097股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股,回避45,677,303股。

    6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    7 关于修订公司《章程》的议案

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    9 关于修改《董事会议事规则》的议案

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    10 关于修改《监事会议事规则》的议案

    经投票表决,本议案赞成81,119,400股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；弃权0股,反对0股。

    三 律师见证情况

    公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书,认为股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的规定,会议所做出的各项决议合法有效。

    四 备查文件

    1 四川商信律师事务所的法律意见书。

    2 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    特此公告

    成都博瑞传播股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月六日