重要内容提示：

    .. 本次会议没有被否定或修改提案的情况

    .. 本次会议没有新提案提交表决

    太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年第一次临时股东大会于2006 年4 月6 日星期四上午9：00 在山西省太原市万柏林区开城街一号本公司三楼会议室召开。会议通知于2006 年3 月1 日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长邓守信先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人6 人，代表股份14,200 万股，占公司总股本的61.74%，本次出席会议的股东包括非流通股股东与流通股股东。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

    本次会议以现场投票的方式审议并通过了公司改变部分募集资金用途的议案：

    审议并通过了将原项目出资2902 万元与太原市经济技术开发总公司共同设立山西企峰科技建材有限公司的项目终止，将已投资7,278,939.72 元所购买的设备投入企峰混凝土分公司，并将剩余资金21,741,060.28 元补充公司流动资金的议案。

    同意11075 万股，占出席会议有效表决股份的77.99%；反对0 股；弃权3125万股，占出席会议有效表决股份的22.01%。

    本次股东大会由山西晋浩律师事务所见证律师毕景芳女士现场见证并出具了律师见证意见书，认为公司2006 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形式的决议合法有效。

    特此公告。