上海中科合臣股份有限公司于2006年4月6日召开二届十一次董事会及二届
五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过关于募集资金年度使用情况的报告。
    三、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
    四、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    五、通过推荐公司董事及独立董事候选人的议案。
    六、通过2006年度第一次公司章程修改草案。
    七、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
。
    经公司职工代表大会民主选举,增补周黎明为公司第二届监事会职工监事
。
    董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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