重要内容提示：

    1、本次会议无修改提案的情况；

    1、本次会议被否决的提案：《关于修改公司章程的议案》；

    2、本次会议有新提案提交表决；

    3、本次会议有临时提案一项,提案人为公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司,新提案提出的时间是2005年3月24日；

    4、新提案是：《关于重新修改公司章程的议案》。

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)的文件精神及上海证券交易所的有关规定,由公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司于2006年3月24日提议,对公司章程重新进行修改,公司2005年度股东大会新增1项议案。公司于2006年3月25日公告了《关于增加2005年度股东大会临时提案的公告》。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司" )2005年度股东大会于2005年4月7日上午在赤水市公司生产地公司一楼会议室以现场方式召开。大会实到股东及股东代表14人,代表股份75,512,350股,占公司总股本(17,000万股)的44.42％,其中,流通股股东及代表9人,代表股份12,350股；有限售条件的流通股股东及代表5人,代表股份75,500,000股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长郑才友先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和天一致和律师事务所贾平律师出席了会议。

    二、提案审议情况

    经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2005年年度报告》。

    2、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2005年董事会工作报告》。

    3、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2005年监事会工作报告》。

    4、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2005年度财务决算方案》。

    5、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2006年财务预算方案》。

    6、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司2005年利润分配方案》。即：每10股派现金2.00元(含税),共分配现金股利3,400万元。公司2005年度资本公积金不转增股本。

    7、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    8、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及报酬支付的议案》。

    9、大会以0股赞成；75,512,350股反对,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股弃权,否决了《关于修改公司章程的议案》。本议案与中国证监会印发的《上市公司章程指引(2006年修订)》有不相符的地方,并且公司董事会已新增了《关于重新修改公司章程的议案》,所以否决了本议案。

    10、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于重新修改公司章程的议案》。修改后的公司《章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    11、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。修改后的公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    12、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。修改后的公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    13、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。修改后的公司《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    14、大会以1,687,544股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数(关联股东回避)的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于公司拟与集团公司重新签订<综合服务协议>的议案》。

    15、大会以75,512,350股赞成,占出席会议股东有效表决权代表股份总数的100％；0股反对；0股弃权,通过了《关于变更公司部分监事的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    经天一致和律师事务所贾平律师现场见证,公司本次股东大会召集、召开的程序,出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。贾平律师出具了本次股东大会的法律意见书,并同意将该法律意见书作为公司2005年度股东大会的文件公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

    四、备查文件目录

    1、会议记录；

    2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、律师事务所出具的法律意见书原件。

    特此公告!

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO六年四月八日