本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2006 年4 月10 日下午14：00

    (2)网络投票时间：2006 年4 月6 日至2006 年4 月10 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年4 月6日至2006 年4 月10 日期间每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2006 年4 月6 日上午9：00 至2006年4 月10 日15:00。

    2、召开地点：河北省承德市开发区京承公路28 号白楼宾馆

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：本公司董事会

    5、现场会议主持人： 董事长王宝林

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    参加本次股东会议的股东(代理人)815 人，代表股份116,091,509 股，占上市公司有表决权总股份的37.32％。其中：流通股股东(代理人)814 人，代表股份35,205,509 股，占公司已流通股份的32.24%；非流通股股东及股东代理人1 人，代表股份80,886,000 股，占公司未流通股份的40.06%。

    2、现场会议出席情况

    (1)参加现场投票表决的非流通股股东及股东代理人1 人，代表股份80,886,000股，占公司非流通股股份总数的40.06%，占公司股份总数的26%。

    (2)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人35 人，代表股份1,008,670股，占公司流通股股份总数的0.92%，占公司股份总数的0.32％。(其中：委托董事会投票的流通股股东5 人，代表股份153,520 股，占公司流通股股份总数的0.14%，由公司董事会秘书办理了上述股东的现场投票事宜)。

    3、网络投票情况通过网络投票的流通股股东779 人，代表股份34,196,839 股，占公司流通股股东有表决权股份总数的31.32%，占公司总股本的10.99%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次相关股东会议审议了会议的方案《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司于2006 年3 月22 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《河北承德露露股份有限公司股权关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《河北承德露露股份有限公司股权分置改革说明书》(全文修订稿)。

    五、会议表决情况本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司关于《河北承德露露股份有限公司股权分置改革方案》

    1、总的表决情况：

    同意114,928,733 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.00％；反对1,153,476 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.99％；弃权9,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01％。

    2、流通股股东的表决情况：

    同意34,042,733 股，占出席本次流通股有表决权股份总数的96.70％；反对1,153,476 股，占出席本次流通股有表决权股份总数的3.28％；弃权9,300 股，占出席本次流通股有表决权股份总数的0.02％。

    3、现场会议表决情况

    36 名股东参加投票。其中：赞成票81,894,670 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中流通股股东赞成票1,008,670 股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的0%。

    4、网络投票表决情况

    779 名股东参加投票。其中：赞成票33,034,063 股，占网络投票表决权股份总数的96.60%；反对票1153476 股，占网络投票表决权股份总数的3.37%；弃权票9300股，占网络投票表决权股份总数的0.03%。

    5、董事会征集投票权表决情况

    5 名股东参加投票。其中：赞成票153520 股，占董事会征集投票权有表决权股份总数的100%；反对票0 股，占董事会征集投票权有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占董事会征集投票权有表决权股份总数的0%。

    6、表决结果：通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    非流通股股东露露集团有限责任公司正在办理所持国有股的注销手续，未出席本次相关股东会议。

    7、参与投票的前十大流通股股东的持股表决情况

    股东名称                                         持股数量(股)   投票方式   表决结果
    中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金                  7324499   网络投票       同意
    兴和证券投资基金                                      3246044   网络投票       同意
    华夏成长证券投资基金                                  2081358   网络投票       同意
    上海高利科技投资有限公司                              1844348   网络投票       同意
    中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                    1602568   网络投票       同意
    全国社保基金六零二组合                                1288060   网络投票       同意
    中国建设银行－宝康消费品证券投资基金                  1274640   网络投票       同意
    交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金            1211168   网络投票       同意
    泰和证券投资基金                                      1113140   网络投票       同意
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金        1083297   网络投票       同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金城同达律师事务所

    2、律师姓名：王春刚

    3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。

    特此公告。