搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告_证券频道
河南豫光金铅股份有限公司2005年度股东大会决议公告
时间:2006年04月11日10:52 我来说两句(0)  

Stock Code:600531
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")二○○五年度股东大会于2006年4月8日在河南省济源市天坛路1118号王屋山大酒店召开。
共6名股东或股东代理人出席了会议,共持有公司股份118,929,160股,占公司总股本的52.10%,其中有限售条件股份的股东5名,共持有公司股份118,919,160股,占有限售条件股份的100%;无限售条件股份的股东1名,持有公司股份10,000股,占无限售条件股份的0.01%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由李继红女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议,经记名投票表决,审议通过了以下事项:

    一、2005年度董事会工作报告

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    二、2005年度监事会工作报告

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    三、2005年度财务决算报告

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    四、关于审议2005年度利润分配方案的议案

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2005年实现利润总额137,880,012.51元,净利润为86,688,314.67元。根据《中华人民共和国公司法》和《河南豫光金铅股份有限公司章程》的有关规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金8,838,866.09元,按10%提取法定公益金8,777,373.68元,加期初未分配利润160,413,330.39元,减已分配2004年度现金股利34,240,374.00元,公司2005年可供分配利润为195,245,031.29元。以公司2005年末总股本228,269,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发红利34,240,374.00元,占可供分配利润的14.92%,剩余161,004,657.29元结转为以后年度分配。

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    五、关于审议2005年度报告及摘要的议案

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    六、关于聘任公司2006年度审计机构及2005年度审计机构报酬的议案

    继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构,聘期为一年。2005年度,公司支付中勤万信会计师事务所有限公司的报酬总额为26万元。

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    七、关于修改《公司章程》的临时提案

    本提案由公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司(持有公司10493.66万股股份,占公司股本总额的45.97%)提交,具体内容详见公司2006年3月29日公告。

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    八、关于选举公司第三届董事会董事的议案

    会议以累积投票方式选举表决,表决结果如下:

    (一)选举杨安国先生为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (二)选举章庆松先生为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (三)选举李继红女士为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (四)选举任文艺先生为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (五)选举翟延明先生为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (六)选举孙中森先生为第三届董事会董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    九、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

    会议以累积投票方式选举表决,表决结果如下:

    (一)选举甘亮先生为第三届董事会独立董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (二)选举王忠实先生为第三届董事会独立董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (三)选举陈丽京女士为第三届董事会独立董事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    十、关于选举公司第三届监事会监事的议案

    会议以累积投票方式选举表决,表决结果如下:

    (一)选举崔丙仁先生为第三届监事会股东代表监事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (二)选举张中州先生为第三届监事会股东代表监事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    (三)选举王九江先生为第三届监事会股东代表监事

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    以上三名股东代表监事和公司第十七届职工代表大会选举产生的职工监事王拥军先生、孔祥征先生共同组成公司第三届监事会。

    十一、关于审议第三届董事会独立董事津贴的议案

    公司给予独立董事每人每年3万元人民币津贴(含税),对独立董事行使相关职权所需的合理费用,公司实报实销。

    同意118,929,160股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。

    十二、关于签订《公司与河南豫光金铅集团有限责任公司供货合同》的议案

    同意13,992,589股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。

    十三、关于签订《公司与河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司供货合同》的议案

    同意13,992,589股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。

    十四、关于审议公司日常关联交易情况的议案

    同意13,992,589股,占与会有表决权股份数的100%;反对0股,占与会有表决权股份数的0%;弃权0股,占与会有表决权股份数的0%。关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。

    本次股东大会的全过程由北京市君致律师事务所邓文胜律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司二○○五年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

    备查文件:1、股东大会决议

    2、律师法律意见

    3、河南豫光金铅股份有限公司章程

    特此公告

    河南豫光金铅股份有限公司董事会

    二○○六年四月十一日


我来说两句 全部跟贴(0条) 精华区(0条) 辩论区(0条)

用户:  匿名发表:  隐藏地址:


设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·温家宝出访澳斐新柬四国
·八荣八耻 应对油价上涨
·台湾地震 陈水扁废统
·王治郅回国 2006世界杯
·刘翔 国足 科比 NBA F1
·新车:雅绅特 广本思迪
·奇瑞A516 强制三者险
·奥斯卡金像奖 馒头血案
·传TOM集团将收购新浪
·新农村建设 国企改革






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com