提示：1、本次临时股东大会有一项临时提案；

    2、本次临时股东大会有一项议案被否决。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称"中天科技"或"公司")于2006年4月11日在江苏省南通经济技术开发区中天科技三楼会议室召开了公司2006年第一次临时股东大会。

本次临时股东大会由公司第三届董事会召集,会议通知于2006年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告,原定会议日期为2006年3月31日。董事会于2006年3月28日向本次临时股东大会提交了临时提案,并将会期延期至2006年4月11日。出席会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数13614万股,占公司股本总数的65.35%,未有流通股股东出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第二届董事会8位董事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议。

    会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议：

    一、未审议通过关于修改《公司章程》的议案(一)；

    本项议案中《公司章程》的修改内容在"议案三"里已包括,并且更详尽,采取"议案三"的修改方式。

    投票结果：

    同意股数0股,不同意13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,弃权0股。

    二、审议通过了关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案,同意为公司控股子公司--南通中天江东置业有限公司供4000万元贷款担保。

    投票结果：

    同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。

    三、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(二)。

    公司按照证监会下发的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》要求修订的《公司章程》详见上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)。

    投票结果：

    同意股数13614万股,占出席会议股东代表所持股份数的100%,不同意0股,弃权0股。

    江苏中天科技股份有限公司

    董 事 会

    二00六年四月十一日