本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南新五丰股份有限公司第二届监事会第四次会议暨2005年监事会年度会议于2006年4月11日下午2：30在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。

本次监事会以现场方式召开,会议通知于2006年3月30日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司共有监事五名,实际参加表决监事两名,蔡辉益、郑观民、高仲元三位监事均授权文锋监事表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。本次会议由文锋监事会召集人主持,经统计各位监事书面表决票,本次会议审议表决结果如下：

    1、 关于公司2005年度财务决算报告的预案

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    2、 关于公司监事会2005年度工作报告的预案(详见www.sse.com.cn)

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    3、 关于公司2005年度报告(正文及摘要)的预案(详见www.sse.com.cn)

    公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    4、关于公司2005年度利润分配的预案

    为充分保障股东的利益,拟决定以2005年末总股本10015.39万股为基数,向全体股东以派现方式按0.22元/股(含税)分配股利22,033,858.00元,尚余未分配利润15,989,320.14元结转下期。

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    5、关于公司2006年度财务预算报告的预案

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    6、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该预案。

    7、关于2006年度关联交易计划的议案

    公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同,本年度预计的香港五丰行代理佣金为1,113万元。

    以同意票5票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

    同意将上述第2项预案提交2005年度股东大会审议。

    湖南新五丰股份有限公司监事会

    2006年4月11日