本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称："公司")第二届监事会第十四次会议于2006年4月10日在公司四楼会议室召开。

会议应到监事3人，实到3人，监事会召集人宋元珍女士主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    二、审议通过公司2005年度报告及其摘要；

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    三、审议通过公司2005年度利润分配的预案；

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    四、审议通过关于会计差错更正的议案：

    根据湖南电广传媒有限公司2004年度企业所得税结算表中税务部门核定的应纳所得税额，本公司补提2004年度企业所得税12,561,578.30元，在出具2005年度报表时按企业会计准则的规定追溯调整了相关项目的上年数和期初数。此项会计差错更正对本公司的累积影响数为-12,561,578.30元。其中对2004年末未分配利润的影响数为-10,049,262.64元，盈余公积的影响数为-2,512,315.66元，其中：公益金的影响数为-1,256157.83元，对2004年净利润影响数为12,561,578.30元。

    公司监事会认为：公司根据与税务部门核定的应交纳税额的差异，及时补提所得税，并相应调整相关会计科目，作2004年度会计差错更正处理，符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确。公司聘请的审计机构---开元会计师事务所在对公司进行的2005年度审计中，对公司进行以前年度财务数据调整出具了专项审核说明，认为公司对会计差错进行了正确更正，并按规定进行了追溯调整。

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    五、审议通过关于收购湖南省广播电视网络有限责任公司股权关联交易的议案：

    本届监事会认为：此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，交易定价客观公允、董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其它股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    六、审议通过修改后的《公司监事会议事规则》(详见巨潮资讯网站：www.cninfo.com.cn)；

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。