河北沧州大化股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月11日上午10:30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。符合公司章程规定要求。会议由监事会主席邵金才主持。
    会议审议并通过了以下议案:
    1、 审议《公司2005年度财务决算报告》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    3、 审议《公司2005年度利润分配预案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    4、审议《公司2005年度报告》的议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    监事会一致认为,公司2005年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
    5、 议《关于计提2005年资产减值准备的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    6、审议《关于公司日常关联交易的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况,公司对2006年度的日常关联交易进行了合理的预计。详情见《河北沧州大化股份有限公司日常关联交易公告》(编号2006-18号)。
    7、审议关于修改公司《监事会议事规则》议案
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    上述议案中第1、2、3、6、7项须提交2005年度股东大会审议通过,其中第7项,修改后的《监事会议事规则》,详见上海证券交易所网站。
    特此公告。
    河北沧州大化股份有限公司
    监事会
    2006年4月14日 |