本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年5 月16 日上午10：00

    2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16 号公司办公楼5 层会议西厅

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1) 2006 年5 月8 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；

    (2) 本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员；

    (3) 公司董事会聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、《2005 年度董事会工作报告》

    2、《2005 年度监事会工作报告》

    3、《2005 年度财务决算报告》

    4、《2005 年度利润分配预案》

    5、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2006 年度审计机构的议案》

    6、《关于公司2006 年日常关联交易的议案》

    7、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》

    以上第1、3、4、5、6、7 项议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，第2 项议案已经第三届监事会第九次会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年4 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2006 年5 月9 日—5 月12 日上午9:00 至11:00，下午2:00 至4:00

    3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16 号公司办公楼5 层517 室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联 系 人： 杜鑫 王颖苑

    联系电话： 010-82981786 010-82982834

    传 真： 010-82982834

    邮 件： duxin@bnbm.com.cn wangyy@bnbm.com.cn

    2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北新集团建材股份有限公司2005 年度股东大会，代表本人行使表决权。

    委托人签名：

    身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持有股份：

    受委托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：