本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆汇通(集团)股份有限公司临时董事会于2006 年4 月14日以信函通讯方式召开董事会临时会议。会议应到董事7 名，实到6名，授权委托1 名，董事钟碧城先生因公务原因未能出席董事会，委托董事郭运斌先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以会签表决方式审议通过了如下决议：

    一、公司进行资本公积金转增股本预案

    因公司进行股权分置改革，经研究，公司决定进行资本公积金转增股本预案，并决定将该预案提交公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。资本公积金转增预案的内容如下：以现有公司总股本233179996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10 股转增2.44 股。非流通股股东将获得的全部转增股数33,482,278 股支付给流通股股东，使流通股股东实际获得每10 股转增5.93 股的股份。即换算成总股本不变情况下的直接送股形式，流通股股东每10 股获得2.80 股对价股份。方案实施后，本公司总股本增加到290,075,915 股，公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。由于本次资本公积金转增以实施股权分置改革方案为目的，因此如果该股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本资本公积金转增预案将不会付诸实施。

    二、公司将于2006 年5 月22 日召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议该事项。(详见关于召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知)

    特此公告