太原狮头水泥股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年4月12日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：

    1、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    该议案须提交2005年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》；

    3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

    4、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》；

    公司董事会2005年度聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度报告审计机构，2006年公司拟继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司年度审计机构。

    5、审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。

    特此公告。