本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据非流通股股东的书面委托,定于2006年5月22日召开公司相关股东会议(以下简称“本次相关股东会议”)。现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年5月22日上午9︰30

    网络投票时间：2006年5月18日－5月22日期间交易日上午的9︰30至11︰30,下午1︰00至3︰00。

    2、股权登记日

    2006年5月11日

    3、现场会议召开地点

    山东省济南市经十路128号鲁银大厦八楼会议室

    4、召集人

    公司董事会

    5、会议方式

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式

    公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式,不能重复投票。

    7、提示公告

    本次相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次提示公告时间分2006年5月10日、2006年5月15日。

    8、会议出席对象

    (1)本次相关股东会议的股权登记日为2006年5月11日,在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐机构人员、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司已申请相关证券自2006年4月18日起停牌,最晚于2006年4月27日复牌。

    (2)本公司董事会将在2006年4月26日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    (3)如果本公司董事会未能在2006年4月26日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

    (4)本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    二、会议审议事项

    《鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。

    本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

    流通股股东网络投票具体程序见本通知附件1的内容。流通股股东委托董事会投票的具体程序详见公司《鲁银投资集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、非流通股股东与流通股股东沟通的安排

    非流通股股东将通过网上路演、电话、传真等多种方式与流通股股东进行充分的沟通和协商。

    电 话：0531-82024156 0531-82024123

    传 真：0531-82024179

    电子信箱：luyin784@163.com

    非流通股股东与流通股股东完成沟通协商程序后,不对改革方案进行调整的,董事会将做出公告并申请公司股票复牌；对改革方案进行调整的,公司将在改革说明书、独立董事意见函、保荐意见书、法律意见书等文件做出相应调整或者补充说明并公告后,由董事会申请公司股票复牌。

    公司股票复牌后,不再调整改革方案。

    四、董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会同意作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见《鲁银投资集团股份有限公司董事会投票委托征集函》

    五、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知附件1的内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,相关股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司《鲁银投资集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份通过征集投票多次重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议审议通过,无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司股权分置改革,只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东,均须按股东会议表决通过的决议执行。

    六、相关股东会议现场会议登记事项

    1、登记手续

    (1)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

    (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、联系方式

    登记地点：济南市经十路128号

    邮政编码：250001

    联系电话：0531－82024156

    传 真：0531－82084179

    联 系 人：张俊

    3、登记时间

    2006年5月16日－5月17日的上午8︰00至11︰00,下午14︰00至17︰00。

    4、注意事项

    出席本次相关股东会议现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点；本次相关股东会议现场会议的会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    鲁银投资集团股份有限公司董事会

    2006年4月18日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    投票意见：

    序号                                             审议事项   赞成   反对   弃权
    1      鲁银投资集团股份有限公司关于股权分置改革方案的议案

    如委托人未对投票意见作出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托日期： 年 月 日

    (本授权委托书复印件及剪报均有效)