本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”) 2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，已获2006 年3月26 日公司召开的2005 年度股东大会审议通过。现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    (１)现金红利分配方案

    公司以2005 年末总股本84825 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金1.6 元(含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10 股派发现金1.44 元)分配2005 年度利润。

    (２)资本公积金转增股本方案公司以2005 年末总股本84825 万股为基数，以资本公积金每10 股转增3 股向全体股东转增股本，转增股本共计25447.5 万股，转增方案实施后,公司总股本将增至110272.5万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件股份上市日和股息发放日。

    1、股权登记日：2006 年4 月24 日

    2、除权除息日：2006 年4 月25 日

    3、新增无限售条件股份上市日：2006 年4 月25 日

    4、股息发放日：2006 年4 月25 日

    三、分红派息对象

    截至2006 年4 月24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配实施办法

    1、 本次无限售条件流通股东的股息于2006 年4 月25日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。有限售条件流通股东(含高管)的股息由本公司自行派发。

    2、资本公积金转增股份于2006 年4 月25 日直接记入股东的证券帐户。

    五、股份变动情况 单位：股

                                       变动前      本次转增          变动后   所占比例(%)
    一、有限售条件的股份          539,419,487   161,825,846     701,245,333         63.59
    1、国有法人持股               539,370,000   161,811,000     701,181,000         63.58
    2、境内自然人持股(高管股份)        49,487        14,846          64,333          0.01
    二、无限售条件股份            308,830,513    92,649,154     401,479,667         36.41
    人民币普通股                  308,830,513    92,649,154     401,479,667         36.41
    三、股份总数                  848,250,000   254,475,000   1,102,725,000           100

    六、本次股份实施转增后，按新股本110272.5 万股摊薄计算，2005 年度每股收益为0.217 元，2006 年第一季度每股收益为0.0736 元。

    七、咨询事项

    公司地址：山西省太原市五一路197 号

    咨询机构：公司证券办公室

    联 系 人：王一峰 王 亮

    联系电话：0351—3115109 0351—3115120

    公司传真：0351—3115168

    八、备查文件

    公司2005 度股东大会决议、决议公告和法律意见书。