公司监事会于2006年4月3日以传真方式向全体监事发出会议文件,并于2006年4月14日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人,实际表决2人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。分别以2票同意、0票反对,0票弃权审议通过如下决议：

    一、鉴于公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸有限公司”)签订《有关债务资本化的协议书》,向其支付1.5亿美元债务资金占用费以及如债务资本化工作在上述协议书的指定期限内未完成或未能获得非关联股东批准,国贸有限公司可以要求公司偿还该笔1.5亿美元债务等事项涉及关联交易,监事会审议后认为,公司就该笔债务向国贸有限公司支付资金占用费合理,符合资金有偿使用原则；该笔债务资本化工作在该指定期限内如不能完成,国贸有限公司要求公司偿还该笔1.5亿美元债务是合理的；本次交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,交易价格公允,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

    二、同意公司董事会审议通过的公司与国贸有限公司签订《有关债务资本化的协议书》的决议。公司非关联董事对此议案进行表决时,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    特此公告。

    中国国际贸易中心股份有限公司监事会

    2006年4月17日