大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开四届十九次董事会及四届五次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年度利润分配预案:以公司2005年12月31日总股本20229.98
万股为基数,每10股派0.60元(含税)。
    二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机
构的议案。
    三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
    四、通过关于2006年公司计划向相关银行申请73900万元贷款额度的议案。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    六、通过关于投资建设中水回用项目的议案:同意公司在北海热电厂建立
中水处理装置,该项目投资估算为2860万元,2006年预计投资2000万元。
    七、通过2005年年度报告及其摘要。
    八、通过2006年第一季度报告。
    董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年年度股东大会,审议以上有关
及其它相关事项。
    
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