本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月6日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知。本次会议于2006年4月17日下午15时在公司会议室召开。会议应到监事9人,实际到会监事3人,符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席张颖先生主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过了如下决议：

    1、通过了《2005年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    2、通过了《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；

    公司2005年度财务报告经天华会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司2005年度报告及其摘要进行了审议,并发表审核意见如下：

    (1)公司2005年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    (2)公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    (3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    3、通过了《2005年度财务决算报告》；

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    4、通过了《2006年度财务预算报告》；

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    5、通过了《2005年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    6、通过了《关于监事变更的议案》；

    公司第五届监事会监事杜玫平女士因工作变动辞去监事职务,监事会同意其辞职的请求。根据《公司章程》的有关规定,公司第二大股东北海腾辉商贸有限公司推荐程文女士(简历附后)作为公司第五届监事会监事候选人。

    表决结果：赞成3票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。

    以上议案均需提交公司2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司监事会

    二〇〇六年四月十七日

    附：监事候选人简历

    程文女士,19岁,中专学历。现任北海腾辉商贸有限公司办公室副主任。